Арбитражная практика

Приговор от 14 октября 2011 года. Приговор от 14 октября 2011 года №. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Судья Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Чегодаев *.*.

с участием государственных обвинителей – прокуроров Доможирова *.*., Губанова *.*., Субботина *.*., Столбовских *.*.,

подсудимого Пыргарь *.*.,

защитника – адвоката Ильгова *.*.,

потерпевших – ФИО14, ФИО10, ФИО11,

при секретарях судебного заседания Тарасенко *.*., Карымовой *.*.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Пыргарь Владим ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> гражданина России, с... образованием,... работающего... проживающего <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 312 УК РФ,

Установил:

Подсудимый Пыргарь *.*. обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в г. Ноябрьске, имея преступный умысел, направленный на
хищение, принадлежащего ФИО14 имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного и безвозмездного материального обогащения, достоверно зная о том, что у ФИО14 имеются материальные затруднения, предложил последнему помощь в получении кредита в одном из банков <адрес> При этом, Пыргарь *.*. преследовал цель хищения денежных средств, полученных ФИО14, под предлогом займа, не имея в последующем намерений возврата денег ФИО14 ФИО14, поверив в добропорядочность Пыргарь *.*., согласился с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ около... Пыргарь *.*. встретился с ФИО14 в офисе филиала №... розничные услуги..., расположенного по адресу: <адрес>, после получения ФИО14 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме... путем обмана, якобы, для решения своих проблем в <адрес> сроком на одну неделю, попросил у ФИО14 денежные средства в размере... пообещав вернуть их ДД.ММ.ГГГГ либо выплачивать за ФИО14 кредит вместе с процентами по кредиту, хотя намерений вернуть денежные средства и оплачивать кредит не имел. ФИО14, поверив в добропорядочность Пыргарь *.*., ДД.ММ.ГГГГ около... в офисе филиала №... расположенного по адресу: <адрес>, передал последнему денежные средства в сумме... Пыргарь *.*., получив от ФИО14 данные денежные средства, скрылся и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ около... Пыргарь *.*., находясь в номере гостиницы... расположенной по адресу: <адрес>, попросил у ФИО14 денежные средства в сумме... вновь пообещав вернуть указанную сумму ДД.ММ.ГГГГ, либо выплачивать за ФИО14 кредит вместе с процентами по кредиту, хотя намерений вернуть денежные средства и оплачивать кредит не имел. ФИО14 снова поверил в добропорядочность Пыргарь *.*. и ДД.ММ.ГГГГ около... в гостиничном номере гостиницы... передал последнему денежные средства в сумме... Пыргарь
*.*., получив от ФИО14 данные денежные средства, скрылся и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Пыргарь *.*., находясь в г. Ноябрьске, позвонил ФИО14, которому предложил для погашения кредитных обязательств ФИО14 перед... оформить в... в залог автомашину... VIN... которую он ранее ДД.ММ.ГГГГ продал ему (ФИО14) за.... ФИО14, поверив, что Пыргарь *.*. действительно хочет оказать ему помощь в погашении кредитных обязательств, согласился с предложением. Пыргарь *.*. и ДД.ММ.ГГГГ около... в помещении..., расположенном по адресу: <адрес>, встретился с Пыргарь *.*., после чего оформил залоговый билет №, на основании чего получил по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ссуду в размере... и в этот же день возле..., передал вышеуказанную денежную сумму Пыргарь *.*. для погашения кредитных обязательств ФИО14 перед ЗАО... Пыргарь *.*., получив от ФИО14 деньги в сумме... не имея в дальнейшем намерений оказать помощь в погашении кредитных обязательств, скрылся и впоследствии данными денежными средствами Пыргарь *.*. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ около... Пыргарь *.*., находясь на рынке..., расположенном по адресу: <адрес>, встретил ФИО14 и, действуя с единым умыслом, попросил у последнего денежные средства в размере...., якобы, для выплат бухгалтеру и оформления кредита в..., пообещав вернуть денежные средства либо погасить кредитные обязательства ФИО14, хотя таковых намерений не имел. ФИО14, поверив в добропорядочность Пыргарь *.*., передал Пыргарь *.*. денежные средства в сумме... Пыргарь *.*., получив от ФИО14 деньги в сумме... не имея в дальнейшем намерений в их возврате и в погашении кредитных обязательств ФИО14, скрылся и впоследствии данными денежными средствами Пыргарь *.*. распорядился по своему усмотрению, а свои обещания по погашению кредитных обязательств
за ФИО14 не выполнил.

В результате умышленных преступных действий Пыргарь *.*. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с единым умыслом, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО14, на общую сумму... что является крупным размером, чем причинил ФИО14 значительный материальный ущерб. Значительность причиненного материального ущерба для ФИО14 обусловлена тем, что среднемесячный доход у ФИО14 составляет...

Также Пыргарь *.*. обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в г.Ноябрьске, имея преступный умысел, направленный на хищение, принадлежащего ФИО3 имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного и безвозмездного материального обогащения, предложил последней оформить кредит в филиале... в <адрес>, якобы, для ремонта здания..., принадлежащего ФИО3 и ФИО15 и расположенного по адресу: <адрес>, хотя таковых намерений не имел. ФИО3, поверив в добропорядочность Пыргарь *.*., согласилась с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ, Пыргарь *.*. в <адрес> встретился с ФИО3, после чего они направились в офис № ЗАО... расположенный по адресу: <адрес> где, после получения ФИО3 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере..., попросил у ФИО3 вышеуказанную денежную сумму, пообещав по приезду в г. Ноябрьск произвести ремонт здания... расположенного по адресу: <адрес> и выплачивать за ФИО3 кредит вместе с процентами по кредиту, хотя в действительности таковых намерений не имел. ФИО3 вновь поверив в добропорядочность Пыргарь *.*., передала последнему денежные средства в сумме... Пыргарь *.*. получив от ФИО3 деньги в сумме... скрылся и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных умышленных действий Пыргарь *.*. потерпевшей ФИО3 был причинен значительный материальный ущерб в сумме... что является крупным размером. Значительность причиненного материального ущерба для ФИО3 обусловлена
тем, что она нигде не работает, постоянного источника дохода не имеет.

Кроме того, Пыргарь *.*. обвиняется том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в г. Ноябрьске, имея преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, незаконно, не получив обязательного в таких случаях согласия общего собрания учредителей..., с целью приобретения права на имущество... при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах изготовил фиктивный протокол № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей..., согласно которого, якобы, Решением общего собрания учредителей ему передано... % доли Уставного капитала..., номинальной стоимостью... из которых, принадлежащей ФИО3 доли Уставного капитала равной...%, номинальной стоимостью... руб. и принадлежащей ФИО15... % доли Уставного капитала, номинальной стоимостью... и имущество, принадлежащее..., а именно: здание, расположенное по адресу: <адрес>, стоимостью... а также изменения к Уставу... согласно которому Пыргарь *.*., единолично является учредителем... и его доля в уставном капитале равна...%, номинальной стоимостью...

После чего, Пыргарь *.*., продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, пришел в помещение Инспекции ФНС РФ по г. Ноябрьску где, собственноручно написал заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и приобщил ранее изготовленные фиктивные документы, на основании чего Пыргарь *.*. ДД.ММ.ГГГГ было выдано Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц... серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых было принято Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица -... Впоследствии Пыргарь *.*. здание, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью... продал, заключив ДД.ММ.ГГГГ с гр. ФИО16 договор купли-продажи, а
долю в уставном капитале..., равную...%, номинальной стоимостью... передал гр. ФИО17

В результате умышленных преступных действий Пыргарь *.*. путем обмана приобрел право на чужое имущество: долю Уставного капитала равной...%, номинальной стоимостью... принадлежащей ФИО3, долю Уставного капитала равной...%, номинальной стоимостью... принадлежащей ФИО15, а также, принадлежащее... здание, расположенное по адресу: <адрес>, стоимостью... а всего путем обмана приобрел право на чужое имущество на общую сумму... что является особо крупным размером, чем причинил ФИО3 и ФИО15 значительный материальный ущерб. Значительность причиненного материального ущерба для ФИО3 обусловлена тем, что она нигде не работает и постоянного источника дохода не имеет. Значительность причиненного материального ущерба для ФИО15 обусловлена тем, что он нигде не работает и постоянного источника дохода не имеет.

Помимо того, Пыргарь *.*. обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в дополнительном офисе территориального отделения Тюменского ФИО524 расположенном по адресу: <адрес>, заключил кредитный договор (при ипотеке в силу закона) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему предоставляется кредит в размере... для целевого использования, а именно на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> сроком на... месяцев. Согласно п.... указанного договора Пыргарь *.*. был обязан не отчуждать квартиру, не осуществлять ее последующую ипотеку и не распоряжаться ею без предварительного письменного согласия... После получения кредита ДД.ММ.ГГГГ Пыргарь *.*. приобрел квартиру по вышеуказанному адресу согласно договора купли-продажи квартиры от той же даты, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Ноябрьском отделе ГУ ФРС по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за №. Помимо того, Пыргарь *.*. лично нотариально заверил и направил в... заявление от ДД.ММ.ГГГГ в котором он сообщает, что ему известно, что в соответствии
со ст.77 ФЗ РФ «Об ипотеке» ему известно, что данная квартира будет находится в залоге у...

В связи с неисполнением Пыргарь *.*. обязательств по выплате кредита,... в ДД.ММ.ГГГГ. обратился в... с иском о взыскании денежных средств по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество - жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено Решение о взыскании с Пыргарь *.*. денежных средств в сумме... и об обращении взыскания на заложенное жилое помещение, которое вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ исполнительный лист № от ДД.ММ.ГГГГ из... о принудительном исполнении о взыскании с Пыргарь *.*. задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, поступил в отдел судебных приставов отдела <адрес>, где было возбуждено исполнительное производство, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем отдела по <адрес> был наложен арест на однокомнатную <адрес>, согласно которого были наложены ограничения в части отчуждения квартиры и по акту арестованная квартира была передана под ответственное хранение Пыргарь *.*., о чем последний был лично ознакомлен под роспись и предупрежде ответственности по ч. 1 ст. 312 УК РФ о незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, растрате, отчуждении, сокрытии или незаконной передаче имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено.

Далее, Пыргарь *.*. в ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении магазина, расположенного по <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение принадлежащего ФИО10 имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного и безвозмездного материального обогащения, достоверно зная, что не имеет права на отчуждение квартиры, расположенной по адресу: <адрес> предложил ФИО10приобрести
у него вышеуказанную квартиру за... ФИО10, не зная о том, что данная квартира подвергнута аресту и что Пыргарь *.*. не имеет права на ее отчуждение, а также поверив в добропорядочность Пыргарь *.*., согласилась с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ около... Пыргарь *.*. продолжая свои преступный действия, направленные на хищение чужого имущества, находясь в <адрес>, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой путем обмана устной договоренности с ФИО10 о купли-продажи квартиры, заключил с ФИО10 предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пыргарь *.*. продает ФИО10 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, по цене... с рассрочкой платежа согласно прилагаемого графика, после чего на основании передаточного акта недвижимого имущества к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО10 квартиру по вышеуказанному адресу, а ФИО10 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала Пыргарь *.*. в счет купли-продажи квартиры денежные средства в сумме...

Однако Пыргарь *.*. довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в размере... принадлежащих ФИО10 не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что ФИО10 выявила факт обмана и обратилась в правоохранительные органы.

Своими умышленными, преступными действиями Пыргарь *.*. намеревался похитить путем обмана, принадлежащие ФИО10 денежные средства в сумме... что является особо крупным размером, при этом реально причинил ФИО10 значительный материальный ущерб на сумму... Значительность причиненного материального ущерба для ФИО10 обусловлена тем, что среднемесячный доход у нее составляет...

Кроме того, Пыргарь *.*. обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в дополнительном офисе территориального отделения... расположенном по адресу: <адрес>, заключил кредитный договор (при ипотеке в силу закона) №
от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему предоставляется кредит в размере... для целевого использования, а именно на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, сроком на 180 месяцев. Согласно п.... указанного договора Пыргарь *.*. был обязан не отчуждать квартиру, не осуществлять ее последующую ипотеку и не распоряжаться ею без предварительного письменного согласия... После получения кредита ДД.ММ.ГГГГ Пыргарь *.*. приобрел квартиру по вышеуказанному адресу согласно договора купли-продажи квартиры от той же даты, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Ноябрьском отделе ГУ ФРС по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за №. Помимо того, Пыргарь *.*. лично нотариально заверил и направил в... заявление от ДД.ММ.ГГГГ в котором он сообщает, что ему известно, что в соответствии со ст.77 ФЗ РФ «Об ипотеке» ему известно, что данная квартира будет находится в залоге у...

В связи с неисполнением Пыргарь *.*. обязательств по выплате кредита,... в ДД.ММ.ГГГГ обратился в... с иском о взыскании денежных средств по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество - жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено Решение о взыскании с Пыргарь *.*. денежных средств в сумме... и об обращении взыскания на заложенное жилое помещение, которое вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ исполнительный лист № от ДД.ММ.ГГГГ из... о принудительном исполнении о взыскании с Пыргарь *.*. задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, поступил в отдел судебных приставов отдела по <адрес>, где было возбуждено исполнительное производство, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем отдела по г. <адрес> был наложен арест на однокомнатную <адрес>, согласно которого были наложены ограничения в части отчуждения
квартиры и по акту арестованная квартира была передана под ответственное хранение Пыргарь *.*., о чем последний был лично ознакомлен под роспись и предупрежде ответственности по ч. 1 ст. 312 УК РФ о незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, растрате, отчуждении, сокрытии или незаконной передаче имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено.

Далее, Пыргарь *.*. в сентябре 2009 г., в дневное время, находясь в помещении магазина, расположенного по <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение принадлежащего ФИО10 имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного и безвозмездного материального обогащения, достоверно зная, что не имеет права на отчуждение квартиры, расположенной по адресу: <адрес> предложил ФИО10приобрести у него вышеуказанную квартиру за.... ФИО10, не зная о том, что данная квартира подвергнута аресту и что Пыргарь *.*. не имеет права на ее отчуждение, а также поверив в добропорядочность Пыргарь *.*., согласилась с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ около... Пыргарь *.*. продолжая свои преступный действия, направленные на хищение чужого имущества, находясь в <адрес>, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой путем обмана устной договоренности с ФИО10 о купли-продажи квартиры, заключил с ФИО10 предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пыргарь *.*. продает ФИО10 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, по цене... с рассрочкой платежа согласно прилагаемого графика, после чего на основании передаточного акта недвижимого имущества к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО10 квартиру по вышеуказанному адресу, а ФИО10 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала Пыргарь *.*. в счет купли-продажи квартиры денежные средства в сумме...

Подсудимый Пыргарь *.*. виновным себя не признал, и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он имел аккредитацию в банке... как кредитный брокер. Поэтому в конце этого года, по просьбе своей знакомой ФИО44 он действительно согласился оказать помощь в получении кредита ФИО45 Он встретился с ФИО46 который попросил его оказать помощь в получении кредита на сумму... Он предложил ему взять большую сумму, из которой.... передать ему (Пыргарь) в долг, поскольку ему на тот момент были необходимы деньги. Эти деньги он обещал вернуть Ретневу, либо уплачивать за него кредит пропорционально полученной от него сумме. После того, как при его содействии Ретнев получил кредит в банке... в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47 передал ему (Пыргарь)....... он у ФИО48 не просил, и соответственно эту сумму тот ему не предавал. Впоследствии, в первые три месяца ДД.ММ.ГГГГ он передавал ФИО49 по... согласно графику платежей по кредиту. Далее он перечислял деньги со своего расчетного счета в... на ссудный счет ФИО14 в филиале банка... в счет погашения кредита. Так ДД.ММ.ГГГГ он перечислил на ссудный счет ФИО50...., ДД.ММ.ГГГГ -... ДД.ММ.ГГГГ -... Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ в присутствии свидетеля Павлова, он (Пыргарь) передал Ретневу наличными... Умысла на совершение хищения... у ФИО51 у него не было. Он также помогал ФИО52 оформить кредит в банке..., для покупки автомобиля... который находился в залоге в ломбарде, и принадлежал ФИО53 Это автомобиль он ранее ей продал, и она заложила его затем в ломбард. Деньги от продажи автомобиля ФИО55 были получены им за ФИО54 по доверенности, в счет погашения имевшегося у нее перед ним (Пыргарь) долга. Однако непосредственно в сделке по залогу автомобиля ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ, он (Пыргарь) не участвовал, в ломбард с ФИО57 не приходил, деньги от него не получал. Даннеы обстоятельства подтверждается показаниями директора ломбарда ФИО58 а также финансовыми документами. Оформление нотариальной доверенности на имя директора ломбарда, является стандартной процедурой при залоге автомобиля. От ФИО59 впоследствии ему стало известно, что того вызывали в ОБЭП и принуждали дать показания против него (Пыргарь). ДД.ММ.ГГГГ он действительно занимал у ФИО60... о чем написал расписку. Вернул ФИО61 этот долг несвоевременно - в ДД.ММ.ГГГГ поскольку в тот период в отношении него (Пыргарь) было возбуждено уголовное дело, и в связи с постоянными вызовами к следователю, он практически не осуществлял предпринимательскую деятельность, и поэтому фактически не имел доходов.

По поводу приобретения им долей уставного капитала ФИО62, подсудимый Пыргарь показал, что в ДД.ММ.ГГГГ., он познакомился со свидетелем ФИО63 Со слов ФИО64 и представленных ей документов, он узнал, что она и ФИО65 являлись учредителями общества..., доли которого они передали ФИО66 в ДД.ММ.ГГГГ г. После чего в судебном порядке они оспаривали эту сделку, намереваясь вернуть себе доли в уставном капитале Общества. В ДД.ММ.ГГГГ. было вынесено судебное Решение суда, согласно которому ФИО67 и ФИО68 обязаны были выплатить ФИО69... в связи с признанием состоявшейся между ними сделки, недействительной. Для того, чтобы отдать деньги ФИО70 она (ФИО71) попросила у него (ФИО72) их в долг. Он задал вопрос ФИО73 об участии в деятельности Общества ФИО74 ФИО75 пояснила, что ФИО76 никакой деятельности в ФИО77 не осуществляет, считает судебные процессы неперспективными, и по сути дела не может ни на что претендовать. ФИО78 не воспринимала ФИО79 как участника общества и как своего компаньона. Она предложила ему (ФИО80), после налаживания деятельности Общества, работать вместе с нею, и распределять прибыль пополам. Он (ФИО81) согласился, передав ей в долг... для погашения долга перед ФИО82 под условием если они не будут использованы для этой цели, то ФИО83 отдаст их ему с процентами. Впоследствии ФИО84 не выплатила ФИО85 деньги, а потратила их на свои собственные нужды. По окончанию судебных процессов в ДД.ММ.ГГГГ г., доли в уставном капитале Общества, по решению суда были возвращены ФИО86 и ФИО87 По просьбе ФИО88 он (ФИО89) подготавливал документы для налоговой отчетности Общества, которые подписывала ФИО90 За все время, когда он сотрудничал со ФИО91 видел ФИО92 только один раз. Никакой деятельности в участии Общества тот не принимал, в распределении прибыли не участвовал. Подписывал ли ФИО93 какие-либо документы ему (ФИО94) не известно. Все вопросы с ним решала ФИО95 сама. Как он (ФИО96) полагал, номинально ФИО97 был участником Общества, но ФИО98 постоянно говорила, что его слово не имеет значение, и все решает она. Впоследствии, в связи с возможностью обращения взыскания на долю ФИО99 в Обществе по судебному решению в пользу ФИО100 так-как был наложен арест на имущество Общества, ФИО101 передала свою долю в уставном капитале своей дочери - ФИО102 При этом он (Пыргарь) подготовил соответствующие документы по передаче доли ФИО3. Скиданенко подписывала их, и не могла не знать в тот момент о состоявшейся передаче долей. Изменения в учредительных документах Общества были внесены и зафиксированы в... <адрес>. ФИО3, таким образом, стала полноправным участником Общества. Однако ФИО104 продолжала руководить деятельностью Общества, делила прибыль. Поскольку он (Пыргарь) занимался оформлением отчетности в Обществе, в ДД.ММ.ГГГГ <адрес> выдала ему нотариальную доверенность для представления интересов Общества, в том числе с правом распоряжения его имуществом. Так же, ФИО106 выдала ему простую доверенность для представления интересов Общества. В начале ДД.ММ.ГГГГ г., к нему (ФИО107) обратилась ФИО3, и сообщила, что хочет продать долю уставного капитала Общества. Объяснила это тем, что она являясь учредителем не получает ни каких доходов. Фактически прибыль получает ее мать ФИО108 и тратит на собственные нужды. Он (Пыргарь) спросил ее, как к этому отнесется ФИО110? ФИО3 пояснила, что ФИО111 не участвует в деятельности Общества. Также ФИО3 сказала, что поскольку прибыль ФИО112 забирает себе, то ФИО113 также будет не прочь получить деньги за продажу своей доли, и она с ним все решит сама. По поводу мнения своей матери о сделке, ФИО3, ответила, что ей все равно, и оно ее не интересует. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО3 сообщила ему о том, что намерена уехать в <адрес> на постоянное жительство. Поэтому сказала, что ей необходимы деньги, и если он (Пыргарь) желает приобрести доли уставного капитала, то надо заключать сделку. Ему (Пыргарь) впоследствии стало известно о том, что ФИО3 также предлагала предпринимателям в мк<адрес> приобрести... Сначала она оценила его в... или.... но затем они договорились с ней на... При этом ФИО3 сказала, что ей нужно получить всю сумму сразу. В то момент у него (Пыргарь) не было такой суммы наличных денег, поэтому он предложил ФИО3 оформить кредит на ее имя, а обязательства по выплате кредита взять на себя. На свое имя не оформил кредит, поскольку у него в то время было уже два ипотечных кредита. ФИО3 согласилась с таким предложением. Затем он (Прыргарь) помог оформить кредит ФИО3 в... После согласования кредитной заявки, из <адрес> позвонил ФИО3. Он приехала туда, и ДД.ММ.ГГГГ г. подписала кредитный договор. При этом он (Пыргарь) не присутствовал. Затем ФИО3 получила банковскую карту, на которую были переведены деньги. Куда она их расходовала, не знает. Поскольку ФИО3 выдали кредит только в сумме... он должен был, помимо выплаты за ФИО3 кредита, выплачивать ей оставшуюся сумму по сделке, наличными. По просьбе ФИО3 он дал ей ключи от своей квартиры в г. Ноябрьске. ФИО3 пояснила, что у нее плохие отношения с матерью ФИО116 которая должна была уехать в <адрес> в отпуск, и она не хотела с ней встречаться. При этом он (Пыргарь) попросил присмотреть за своей квартирой ФИО117 Через какое-то время, ему позвонил ФИО118, и сообщил, что он приехал в его квартиру, где увидел у ФИО3 документы, касающиеся... и забрал их. Он (Пыргарь) позвонил ФИО3, и потребовал объяснений. ФИО3 объяснила свои действия тем, что пока сделка не оформлена, она хочет, чтобы документы Общества находились у нее. Как ему потом стало известно от ФИО119 уже после заключения сделки с ним (Пыргарь), ФИО3 предлагал продать доли в Обществе другим лицам, в том числе и самому ФИО120 Затем ФИО121 переправил ему (Пыргарь) смс - сообщение, полученное им от ФИО3, после того как он забрал у нее документы. В этом сообщении ФИО3, предлагала ФИО122 вернуть ей документы... за... Затем он (Пыргарь) вернулся в г. Ноябрьск, встретился с ФИО3, подготовил документы для внесения изменений в устав Общества (протокол общего собрания, изменения к уставу), датированные ДД.ММ.ГГГГ, что было стандартной процедурой, проводимой ранее неоднократно, в том числе и самой Скиданенко. Затем он передал ФИО3 эти документы, спросил по ФИО123 ФИО3 пояснила, что тот находится в <адрес> и вскоре приедет. Затем уже ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 принесла ему протокол общего собрания и изменения к Уставу Общества, с подписью ФИО124 При этом заверила его, что с ФИО125 проблем нет, и тот будет не против, получить деньги от сделки. У него (Пыргарь) не вызвало на тот момент ни каких сомнений, что ФИО126 подписал документы лично. Далее, в его (Пыргарь) квартире ФИО3, в присутствии ФИО127 поставила свою подпись в протоколе общего собрания, в изменениях к Уставу... Затем все втроем они направились в нотариальную контору ФИО129 Они с ФИО3 зашли к и.о. нотариуса ФИО130 в кабинет. ФИО3 представила выписку из единого государственного реестра юридических лиц, которую взяла ранее в ИФНС г. Ноябрьска, где она значилась, как участник Общества, и паспорт. Ее присутствие как участника Общества было необходимым. Поскольку ФИО3 уезжала на постоянное место жительство в <адрес>, то заявителем в ИФНС г. Ноябрьска о внесении изменений в Устав Общества, выступил он (Пыргарь). Далее, он в присутствии нотариуса поставил свои подписи в заявлениях о внесении изменений в Устав Общества, и тот удостоверил подлинность подписей. После этого передал ФИО3... в счет сделки, из которых... были потрачены на покупку железнодорожных билетов для ФИО3 и ФИО131 ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО18 уехали в <адрес>, что подтверждается приобщенными ранее железнодорожными билетами. После этого он подал все документы об изменениях в состав участников общества в ИФНС г. Ноябрьска, изменения были зарегистрированы, внесена запись в единый государственный реестр, и он стал владельцем уставного капитала... Затем, в счет сделки он несколько раз высылал ФИО3 по... и... а так же... В июне, или в ДД.ММ.ГГГГ г. когда ФИО3 приехала в <адрес>, он предал ей еще... в счет сделки по продаже долей Общества. Впоследствии ему позвонила ФИО132 и заявила, что он (Пыргарь) незаконно образом приобрел право на долю в уставном капитале... Он ответил, что ФИО3 принимала в этом участие. После ФИО133 перезвонила, и пояснила, что ФИО3 все отрицает. Он (Пыргарь) лично созванивался с ФИО3, и та ответила, что будет все отрицать. Впоследствии ФИО3 присылала ему смс-сообщения. Содержание этих сообщений сводилось к тому, что если он (Пыргарь) не выплатит оставшуюся сумму до... то она будет отрицать участие в сделке. Полагает, что ФИО3 сделал это потому, что у нее не получилась выехать на постоянное место жительства в <адрес>, и ей пришлось вернуться обратно к матери. Доли уставного капитала Общества, а также принадлежавшее ему здание, он (Пыргарь) впоследствии продал, поскольку после сделки с ФИО3, выяснилось, что у Общества имелся большой долг за аренду земли перед Ноябрьским комитетом по имуществу, в связи с чем был подан иск в Арбитражный суд ЯНАО о взыскании суммы долга по аренде земли в размере... Он не исполнял взятые на себя обязательства по выплате кредита за ФИО3, поскольку та стала отрицать свое участие в сделке по продаже долей Общества, в результате чего ФИО134 обратился в прокуратуру, и в судебные инстанции, для расторжения этой сделки. Он (Пыргарь) не знает, каким образом ФИО3 договаривалась с ФИО135 о продаже им доли. Сделка с ФИО3 им была осуществлена в такой форме, поскольку в течение того времени когда он сотрудничал со ФИО136 неоднократно вносились изменения в учредительные документы Общества, фактически собраний участников не проводилось, и мнения ФИО137 никто не спрашивал. Поэтому он полагал, что личное участие ФИО138 при этом не обязательно, и его согласие на сделку будет получено самой ФИО3.

По поводу сделки с ФИО10 подсудимый пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он действительно заключил с нею предварительный договор купли-продажи <адрес>, приобретенной ранее им до договору ипотечного кредитования с банком ФИО139 В то время квартира находилась под арестом. Однако перед этим он договорился с представителем ФИО525» ФИО526 занимавшего должность начальник отдела мониторинга проблемных кредитов, о том, что он (Пыргарь) найдет покупателя и сам реализует квартиру, после чего внесет деньги в банк. Банк прошел соответствующую судебную процедуру, был выдан исполнительный лист, т.е. либо в дальнейшем квартиру реализовывают с публичных торгов, либо он (Пыргарь) сможет реализовать квартиру сам. Если бы квартира была реализована с публичных торгов, то вырученная сумма была бы меньше ее стоимости, и он (Пыргарь) бы остался должен за нее. Банком было издано распоряжение об изменении порядка зачисления платежей по кредитному договору. Согласно этому распоряжению, все вносимые им (Пыргарь) денежные средства, должны идти на погашение основного долга по ипотечному кредиту. Ему, таким образом, была предоставлена рассрочка платежа, и он мог вносить платежи в течение года. Когда он (Пыргаь) нашел покупателя на квартиру ФИО10, он поставил об этом в известность представителя банка ФИО527 и предоставил проект договора. Затем он заключил с ФИО10 предварительный договор купли-продажи с рассрочкой платежа, подписали его и передал ей ключи по передаточному акту. По передаточному акту так же получил сумму задатка, и в дальнейшем согласно условиям договора ФИО10 выплачивала по... в месяц на протяжении полугода. Действительно в течение этого времени он получил от ФИО141... Часть денежных средств, полученных от... он внес в банк в погашение ипотечного кредита сразу же – ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской с его ссудного счета в банке. После этого внес... и... Другую часть денежных средств инвестировал в бизнес, поскольку рассчитаться с банком должен был в ДД.ММ.ГГГГ г. Он (Пыргарь) планировал получить деньги от ФИО142 в течение года, погасить за счет них свою задолженность по кредиту перед банком, и после снятия всех обременений и ограничений, затем уже оформить квартиру в собственность ФИО143 Никакого умысла похитить деньги потерпевшей, и не исполнять свои обязательства, у него не было. Перед заключением предварительного договора купли-продажи с ФИО144 он предоставил ей для ознакомления, в том числе и свидетельство о праве собственности на свою квартиру, в котором было указано об обременении ее ипотекой. В договоре не указал об этом, поскольку взял типовой проект из интернета и не придал этому значения, так-как у него имелось разРешение банка на реализацию квартиры, что по его мнению было достаточным. Кроме того сама ФИО145 консультировалась с адвокатом. В марте, или в ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО146 обратилась к нему с предложением переоформить квартиру на нее, поскольку она уезжала в длительный отпуск. Он ответил ей, что как она исполнит свои обязательства, в ДД.ММ.ГГГГ г. он переоформит на нее квартиру. Он должен был с банком рассчитаться в ДД.ММ.ГГГГ г. Досрочно рассчитаться с ним, Руснак ему не предлагала. После того как ФИО147 обратилась в правоохранительные органы с заявлением, ДД.ММ.ГГГГ г., он вместе с Каковка, приезжал в магазин к ФИО10 Ему он пояснил, что ФИО148 обратилась в отношении него с заявлением в милицию, усмотрев в его действиях преступление. ФИО149 в то время была в отпуске, а в ее магазине находилась ФИО19 Каковка подтвердил в ее присутствии, что действительно между ним (Пыргарь) и банком, существовала договоренность, о том, что (Пыргарь) сам реализовывает квартиру, рассчитывается с банком, после чего банк не будет возражать против оформления квартиры в собственность ФИО153 Однако ФИО150 пояснила, что она без матери она ничего не решает. В настоящее время он (Пыргарь) перечислил на свой ссудный счет в банке ФИО151 всю сумму, полученную от ФИО152 что подтверждается представленными им выписками, и платежными поручениями. Также он давал Каковка номер телефона судебного пристава ФИО154 Насколько ему было известно тот, сообщал ей о том, что ему (Пыргарь) разрешено самому реализовать квартиру. На сегодняшний день он (Пыргарь) внес в счет погашения кредита на свой ссудный счет... От исполнения своего обязательства переоформить квартиру на ФИО155 в случае оплаты ею всей суммы, он не намеревался отказываться. Кроме того, сам факт продажи арестованной квартиры не препятствовал исполнительному производству, поскольку торги по ее реализации не проводились, в связи с тем, что судебные приставы обращались в суд для разъяснений решения, а потом для определения залоговой стоимости квартиры. Судебным Решением залоговая стоимость квартиры было определена только в ДД.ММ.ГГГГ г., поэтому его сделка с ФИО156 никак не препятствовала исполнению решению суда.

В качестве доказательств вины подсудимого, по эпизоду хищения денежных средств у ФИО14, представлены следующие доказательства.

Показания потерпевшего ФИО14 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он обратился к своей знакомой ФИО20 с просьбой помочь ему получить кредит в банке, поскольку у него были финансовые проблемы. Та, в свою очередь познакомила его с подсудимым Пыргарь *.*., который по ее словам, мог оказать ему содействие в этом. Он (ФИО157) попросил Пыргарь оказать ему помощь в получении кредита на сумму... Пыргарь согласился и пообещал помочь получить кредит в банке... в <адрес>. При этом попросил его взять кредит на сумму –... из которой... просил отдать ему, пообещав затем погасить за него кредит на эту сумму в банке. Он согласился с ним, после чего передал Пыргарь трудовую книжку и копию паспорта для оформления кредита. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Тюмень для получения кредита. Все необходимые документы для этого Пыргарь уже подготовил. Затем он (ФИО158) пришел вместе с Пыргарь в ФИО159 где расписался в кредитном договоре и получил... (за вычетом... банковской комиссии). Здесь же в банке, он передал Пыргарь из этой суммы... В тот же вечер, по просьбе Пыргарь, он передал ему еще... При этом Пыргарь обещал ему вернуть эти деньги через неделю, по приезду в г. Ноябрьск. Таким образом, он передал Пыргарь всю сумму полученного им кредита. Затем он (ФИО160 вернулся в Ноябрьск, и через неделю позвонил Пыргарь, попросив его вернуть ему... Затем он звонил Пыргарь по этому поводу регулярно, тот обещал, что ему переведут деньги, и ему вернет долг. Пыргарь постоянно обещал ему вернуть эти деньги, но так этого и не сделал. При этом Пыргарь также не выплачивал за него (ФИО161) кредит в ФИО162 Поэтому он (ФИО163) сам произвел первый платеж по кредиту в конце... г., затем еще несколько платежей, после чего перестал оплачивать кредит. В... г. он, по предложению Пыргарь, приобрел у него автомобиль... получив кредит в банке ФИО164 в сумме... Эти деньги были перечислены на счет Пыргаря. Тот обещал и по его словам должны были пойти на погашение кредита в банке.... При этом оформлением кредита занимался сам Пыргарь. Затем Пыргарь предложил ему заложить приобретенный у него автомобиль в ломбард, для того, чтобы выплатить ранее полученные на его имя кредиты. Он согласился. Была оформлена нотариальная доверенность на имя директора ломбарда ФИО165 с правом распоряжения автомобилем. ДД.ММ.ГГГГ они приехали с Пыргарь в ломбард по <адрес>, где он (ФИО166) подписал необходимые документы о передаче автомобиля в залог. При этом залоговые деньги –... он не получал, и они были переданы здесь же в ломбарде лично Пыргарь. После этого Пыргарь опять обещал погасить за него кредит, но не сделал этого. В ДД.ММ.ГГГГ г. Пыргарь выдал ему нотариальную доверенность, на право распоряжения свой квартирой, в обеспечение своего долга перед ним. ДД.ММ.ГГГГ он занял Пыргарь... для того, чтобы по его словам, получить кредит в... для погашения кредитов взятых на него (ФИО167) ранее. При этом Пыргарь написал ему расписку. ДД.ММ.ГГГГ Пыргарь вернул ему эту сумму. Более Пыргарь ему никаких денежных средств не возвращал, и кредиты за него не уплачивал. Он (ФИО168) самостоятельно выплатил оставшуюся сумму кредита в ФИО169 и выплачивает кредит в банке ФИО170. Считает, что действиями Пыргарь ему причинен ущерб в сумме... которые он просит с него взыскать.

Показания свидетеля ФИО21 о том, что ФИО171 познакомился с Пыргарь в ДД.ММ.ГГГГ г., для того чтобы тот помог ему получить кредит в банке на сумму... руб. В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО172 с Пыргарь уехали в <адрес> для получения кредита в банке... Когда ФИО173 вернулся, он ему сказал о том, что приехал без денег, поскольку одолжил их Пыргарь на неделю. При этом пояснил, что по просьбе Пыргарь он взял кредит на сумму... и тот обещал ему, что они будут выплачивать кредит совместно. Однако Пыргарь деньги ему не вернул. Впоследствии Ретнев в его присутствии неоднократно встречался с Пыргарь и тот обещал ему вернуть деньги. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО174 в его присутствии встречался с Пыргарь и просил его в качестве гарантии возврата долга написать расписку. Тот отказался и выдал нотариальную доверенность на свою квартиру. Ему также известно от ФИО175 что в ДД.ММ.ГГГГ г. Пыргарь обещал ему помочь погасить кредит в ФИО176 для чего ему необходимо было оформить кредит в банке ФИО177 на покупку автомобиля. Все деньги по этому кредиту, были перечислены на счет Пыргарь, и кредит в банке ФИО178 он не погасил. В итоге кредит в банке ФИО179 погасил сам ФИО180

Показания свидетеля ФИО16 в ходе предварительного следствия и в суде о том, что о том, что в ДД.ММ.ГГГГ. она действительно познакомила ФИО181 которому необходимо было получить кредит в банке, с Пыргарь. По словам Пыргаря, тот мог оказать содействие в этом вопросе. Насколько ей известно, затем Пыргарь помог оформить и получить ФИО182 кредит в банке ФИО183 в <адрес>. Затем от ФИО184 ей стало известно, о том, что Пыргарь попросил у него денег взаймы на Решение своих финансовых проблем, пообещав вернуть их, либо гасить за ФИО185 кредит. По словам ФИО186 он поверил ему, и за два раза передал Пыргарь деньги, полученные им в банке. Впоследствии, Пыргарь кредит за ФИО187 не погашал и деньги ему не возвращал. Поэтому ФИО188 пришлось самому погашать кредит, взятый им в банке ФИО189

Показания свидетеля ФИО22 в ходе предварительного следствия и в суде о том, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Пыргарь, он отвозил на своем автомобиле в <адрес> парня по имени ФИО190 По дороге ФИО191 рассказал, что летит по просьбе Пыргарь в г.Тюмень, чтобы оформить кредит опять же по просьбе Пыргарь. На какие цели собирались оформить кредит, сказать не смог. Спустя какое-то время он встретил ФИО192 который пояснил ему, что взял кредит на свое имя, и отдал деньги Пыргарю. Тот впоследствии деньги ему не вернул.

Показания свидетеля ФИО23 в ходе предварительного следствия, о том что ДД.ММ.ГГГГ в УВД по г. Ноябрьск с заявлениями обратился ФИО14 В заявлениях он сообщил, что в ДД.ММ.ГГГГ. Пыргарь *.*. путем обмана похитил у него... По данному факту в СУ при УВД по г.Ноябрьск в отношении Пыргарь *.*. было возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ...

Показания свидетеля ФИО24 в ходе предварительного следствия, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, он работал в ОАО «... Банк». Пыргарь являлся проблемным заемщиком, поскольку не исполнял свои обязательства по взятым кредитам. Получив генеральную доверенность на право распоряжения автомобилем... которую свидетель ФИО25 приобрела через ОАО «... Банк», Пыргарь В.С снял этот автомобиль с учета и продал...

Протоколы принятия устных заявлений, датированных ДД.ММ.ГГГГ в которых ФИО14 сообщает о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. Пырг Ф.И.О. путем обмана похитил у него...

Копию кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 был предоставлен кредит в ЗАО «ФИО211» на сумму... сроком на 5 лет...

Копию графика погашения кредита и уплаты процентов, согласно которому в счет погашения указанного кредита ФИО14 должен был ежемесячно выплачивать по......

Протокол выемки у потерпевшего ФИО14 расписки от ДД.ММ.ГГГГ...

Расписку от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО14 в долг... под условием возврата...

Протокол выемки в представительстве банка ЗАО «Банк...» кредитного дела по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14...

Копию заявления ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на реструктуризацию задолженности клиента по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного банку ФИО193, согласно которому между Ретневым и указанным банком была достигнута договоренность о реструктуризации долга по первоначальному договору, и был заключен новый кредитный договор...

Копию графика платежей по вновь заключенному ФИО14 кредитному договору с банком... от ДД.ММ.ГГГГ...

Заключение эксперта №, согласно которому рукописные записи в представленной расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной от имени Пыргарь *.*., выполнены самим Пыргарь *.*....

Протокол осмотра предметов (документов)...

Протокол выемки, согласно которому у сотрудника ГИБДД УВД г. Ноябрьска ФИО26 были изъяты: паспорт транспортного средства <адрес> выдан ДД.ММ.ГГГГ... <адрес> на автомашину... г.в., VIN... копия паспорта на указанную автомашину...

Паспорт транспортного средства <адрес>, выдан ДД.ММ.ГГГГ... <адрес> на автомашину «... выпуска, VIN......

Копию паспорта транспортного средства на тот же автомобиль, <адрес>, выданного ДД.ММ.ГГГГ...

Протокол осмотра вышеуказанных документов...

Копию кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 был предоставлен кредит в банке «ФИО2» на сумму... для покупки автомобиля...

Копию договора о залоге от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО25 передала в залог банку «ФИО2», приобретенный на кредитные средства автомобиль ФИО212...

Копию заявления ФИО28 в ГИБДД УВД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит снять с учета для продажи автомобиль... года выпуска, VIN......

Копию справки – счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО29 приобрел автомобиль «......

Копию заявления ФИО14 в ГИБДД УВД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит поставить на учет автомобиль «... года выпуска,......

Копию заявления Пыргарь *.*. в ГИБДД УВД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит снять с учета автомобиль «......

Копию справки – счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО14 приобрел автомобиль «......

Копию нотариальной доверенности выданной ФИО14 ФИО28 на право управления и распоряжение автомобилем......

Копию нотариальной доверенности, выданной Пыргарь *.*. ФИО14, на право управления и распоряжения квартирой, расположенной по адресу: <адрес>...

Копию ответа на запрос, в котором директор ООО «ФИО213» ФИО30 сообщает о получении ссуды ФИО14 в сумме... под залог автомобиля...

Копию приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ...

Копию расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО214», выдало ссуду под залог автомобиля ФИО25, в размере......

Копию залогового билета, согласно которому автомобиль... был заложен ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ в ломбард - ООО «ФИО215»...

Копию приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ...

Копию расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО216», выдало ссуду под залог автомобиля ФИО14, в размере...

По эпизодам хищения денег у ФИО3, а также с ООО «ФИО217» стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Показания потерпевшей ФИО3 в ходе следствия о том, что руководителем и участником ФИО198 ранее являлась ее мать - ФИО25, а также ФИО15 Ее матери принадлежало...% доли уставного капитала общества, а у ФИО218 -... %. Обществу принадлежало здание, расположенное по адресу: <адрес> которое сдавалось в аренду. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 Решила ей передать... % доли уставного капитала ФИО197стоимостью... Собрание учредителей Общества не проводилось, ФИО194 не принимал участие в передаче, так как на тот момент его не было в <адрес>. Но по телефону он дал свое согласие на эту сделку. Также пояснил, что когда приедет в <адрес>, то подпишет все необходимые документы. Подготовкой документов и протокола общего собрания учредителей ФИО199 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было принято Решение о передаче ей (ФИО3)...% доли Уставного капитала ФИО196 занимался Пыргарь. Этот протокол подписывала она и ее мать ФИО528 ФИО15 не подписывал указанный протокол, так как его на тот момент в <адрес> не было. Однако подпись ФИО530 была в этом протоколе. Кто расписывался за ФИО529 ей не известно. Пыргарь *.*. официально в ФИО200 не работал, оказывал помощь в подготовке документов для налоговой отчетности, бухгалтерии, заключении договоров. После того, как ей была передана доля матери в Уставном капитале ФИО202 в ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения к уставу ФИО201 Все необходимые документы для предоставления в ИФНС готовил Пыргарь. Она по его просьбе расписывалась в подготовленных им документах, а также приезжала в ИФНС РФ по г. Ноябрьск. После оформления документов в ИФНС по г.Ноябрьск, она уехала в <адрес>, где находилась до ДД.ММ.ГГГГ В конце ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила мать, от которой она узнала, что имеется протокол № общего собрания ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она (ФИО3) передала долю уставного капитала Пыргарь *.*., и там стоит ее подпись. После этого она сразу же приехала <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ собрание учредителей ФИО204 не проводилось, поскольку она (ФИО3) лично и ФИО531 должны были быть участниками этого собрания, но они оба в нем не участвовали. Протокол общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ и изменения к Уставу ФИО205 она не подписывала, доли Уставного капитала ФИО206 Пыргарь *.*. не передавала. Разговора ни с Пыргарь *.*., ни с ФИО15, ни со ФИО25, по поводу передачи части или полностью уставного капитала в Пыргарь *.*. ни разу не было. С этим предложением Пыргарь *.*. обращался к ее матери в ДД.ММ.ГГГГ до передачи доли ей (ФИО3). Однако мать пояснила Пыргарь, что она передаст свою долю уставного капитала только ей. В ДД.ММ.ГГГГ одна или с Пыргарь *.*., в <адрес>, для подписания документов касающихся ФИО207 она не приезжала и ничего не подписывала. В ИФНС по <адрес>, она приезжала лишь однажды в ДД.ММ.ГГГГ после передачи ей... % доли уставного капитала, где поставила свою подпись. Как ей стало известно, Пыргарь *.*. перерегистрировал ФИО208 в <адрес>. Таким образом, он похитил путем обмана имущество ФИО209 стоимостью... и... % доли Уставного капитала ФИО210 стоимостью... Никаких денег Пыргарь ей «якобы» за покупку ООО «...», не передавал, и с ним она никогда не ездила в санаторий «...». В ДД.ММ.ГГГГ она не писала смс-сообщение Пыргарь *.*., с просьбой предать ей денежные средства в сумме.... В результате хищения, ей был причинен значительный ущерб в размере.... Значительность причиненного ущерба обусловлена тем, что она нигде не работает, постоянного источника дохода не имеет. В этой связи она просит взыскать с Пыргарь в возмещение причиненного ей материального ущерба.... ФИО18 является ее бывшей подругой. По просьбе самой Семеновой, она в ДД.ММ.ГГГГ писала на ее имя дарственную, о передаче Семеновой своей доли уставного капитала ООО «...». Дарственная была датирована задним числом - ДД.ММ.ГГГГ После того как ФИО219 ей сказала, что сможет в <адрес> заверить дарственную у нотариуса, она (ФИО3) отказалась, порвала дарственную, и выбросила. Представленная дарственная на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, о передачи ей... % уставного капитала ООО «... написана ее рукой и ей подписана. Хотя она точно помнит, что эту дарственную порвала и выбросила дома у... Каким образом она была восстановлена, сказать не может. Деньги в сумме.... она никогда у ФИО18 не брала, и долговых обязательств перед ней у нее не было. Дарственную на имя ФИО532 в качестве залога в обеспечение возврата долга, никогда не оформляла...., которые Пыргарь отправил на ее (ФИО3) имя в <адрес> по системе «...», предназначались ФИО220 Эти деньги ФИО221 сразу у нее забрала (т.6, л.д. 4-5, 216-218, 231-23).

Аналогичные показания ФИО3 на очной ставке, в которых она также указала, что с ФИО222 на тему продажи свой доли в ООО «...» она никогда не говорила, и также никогда не предлагала приобрести свою долю Пыргарь (т. 7 л.д. 208-209).

Показания потерпевшего ФИО11 о том, что он являлся до ДД.ММ.ГГГГ г., и в настоящее время также является одним из участников ООО «ФИО223», где ему принадлежит... % доли уставного капитала, номинальной стоимостью... Остальной частью уставного капитала владеет ФИО3 В собственности Общества имелось здание, расположенное по адресу: <адрес>. Это здание они сдавали в аренду: одну часть - компании ФИО224, а другую – игровому клубу. Ранее, участником общества являлась ФИО225 О том, что она переоформила свою долю на – ФИО3, ему стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ г. Однако до этого, в ДД.ММ.ГГГГ., когда она находился в <адрес>, ФИО226 звонила ему (ФИО227 по телефону и спрашивала его согласия на уступку своей доли ФИО3. Он не возражал против этого, и пояснил, что когда приедет, они все решат. Поэтому эта сделка соответствовала его фактическому волеизъявлению. В ДД.ММ.ГГГГ. он приехал из <адрес> после чего вместе со ФИО228 они обратились в ИФНС г. Ноябрьска, где взяли выписку о составе учредителей ООО «ФИО229», которую необходимо было предоставить компании «ФИО230» для перезаключения договора аренды здания. Согласно выписке владельцем... % долей общества являлся Пыргарь, которому стал таковым по решению общего собрания учредителей. Затем ему стало известно, что «якобы» состоялось общее собрание учредителей общества, на котором было дано согласие о передачи доли ФИО3 и его доли Пыргарь. Однако протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, он не подписывал, в собрании не участвовал, и согласия на передачу доли не давал. В этой связи он обратился в судебные инстанции, подав иски в Ноябрьский городской суд, а также в Арбитражный суд ЯНАО. Сама ФИО3 отрицала участие в этой сделке, говорила, что никаких документов не подписывали, и согласия на передачу доли также не давала. По результатам судебных разбирательств было установлено, что Пыргарь, став единственным учредителем, продал затем здание, принадлежащее ООО «ФИО231», ФИО232 После этого, Общество было перерегистрировано как юридическое лицо в ИФНС г. Курган. По результатам судебных разбирательств, было признано недействительным Решение общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, были восстановлены его права и права ФИО3 на доли в ООО «ФИО233». Кроме того, Обществу возвращено здание, проданное Пыргарем. В настоящее время он и ФИО3 являются учредителями Общества, в тех же долях, что и ранее. Ему стало известно со слов ФИО234 что Пыргарь, ранее намеревался оказывать ей услуги, в составлении налоговой отчетности ООО «ФИО235». Сам он (ФИО236) участия в контроле бухгалтерской отчетности не принимал, свою долю от прибыли в ООО «ФИО237» от сдачи в аренду здания, не получал. Прибылью распоряжалась ФИО238 Он спрашивал ее, куда уходят деньги, полученные от сдачи в аренду здания? Она просила его подождать, когда она рассчитаться со своими долгами, и обещала выплатить ему его долю позже. Впоследствии, он узнал, что деньги, полученные от сдачи в аренду здания, перечислялись на расчетный счет Пыргаря. За то время, когда он являлся учредителем ООО «ФИО239», общие собрания участников проводились редко. Отдельные вопросы, касающиеся деятельности ООО «ФИО240», ФИО241 решала сама. В настоящее время он просит взыскать с Пыргарь ущерб, причиненный ему, а также ООО «ФИО242» в сумме.... Ему также известно о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО3 взяла кредит на свое имя, в сумме 300 000 руб. Кредит ей помог получить Пыргарь. Эти деньги, по просьбе Пыргарь она предала ему на ремонт здания, принадлежащего ООО «ФИО243». Впоследствии, по словам ФИО3, она оплачивала кредит сама.

Показания свидетеля ФИО25 о том, что ранее она являлась одним из учредителей, и одновременно - директором ООО «ФИО244». В ДД.ММ.ГГГГ. они вместе с другим учредителем- ФИО11, продали ООО «ФИО245» за... руб. ФИО246 вместе со зданием по адресу <адрес>. ФИО247 выплатили им... руб. а оставшуюся сумму обещали выплатить позже. Через... года она и ФИО248 обратились в суд. На основании заключенного мирового соглашения, ФИО249 предали им обратно доли в ООО «ФИО250» обратно, а они должны были с ФИО251 вернуть им... руб. В ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с Пыргарем, который стал оказывать ей помощь в работе Общества. В то время у них еще продолжались судебные разбирательства с ФИО252 и ФИО253 занял ей для этого.... Затем Пыргарь стал неофициально работать у них, и занимался бухгалтерской отчетностью. Здание, принадлежавшее Обществу, сдавалось в аренду фирме «ФИО254». При заключении договора аренды, понадобилось открыть счет ООО «ФИО255» в банке, на который нужно было переводить деньги, полученные за аренду здания. Поскольку для этого требовалось много времени, она согласилась на предложение Пыргарь, чтобы плата за аренду здания, перечислялась на его расчетный счет. При этом они договорились, что за оказанные ей услуги Пыргарь будет получать... % от прибыли. Затем плата за аренду здания, в размере... руб. перечислялась на счет Пыргарь. Он каждый месяц отдавал ей половину от этой суммы, за вычетом ее долгов различным кредиторам. ФИО256 ничего не получал от прибыли Общества, и она не ставила его в известность о таком распределении прибыли. Впоследствии, ФИО257 предъявлял ей претензии по этому поводу. В то время когда она начала работать с Пыргарь, у нее были финансовые проблемы, и Пыргарь, помог ей купить в кредит автомобиль. Она также один раз выдала Пыргарь доверенность, для того чтобы он мог сдавать финансовые отчеты Общества в ее отсутствие. Правом осуществлять отчуждение имущества общества, она его не наделяла, и этого в доверенности указано не было. Затем она (ФИО258) собиралась уехать из <адрес>, и Решила передать свою долю в Обществе своей дочери- ФИО3. Она сообщила об этом по телефону ФИО533 который находился в <адрес> ФИО259 не возражал против этого. Она сообщала дочери о своем намерении передать ей долю. Как ей стало известно уже в 2007 г., после обращения в ИФНС, в мае 2006 г., Пыргарь подготовил соответствующие документы о передачи ее доли ФИО3. Однако никакого собрания участников общества по этому поводу не проводилось, и протокол общего собрания в ДД.ММ.ГГГГ она не подписывала. Вместе с тем, юридическое оформление передачи доли ее доли ФИО3, без ее (ФИО260) участия, соответствовало ее волеизъявлению. В ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО261) выехала в <адрес> Через какое-то время позвонила Пыргарь, и попросила его выслать ему денег, но он отказал в этом. Тогда она сразу приехала в г. Ноябрьск, где вместе с ФИО262 они направились в ИФНС г. Ноябрьска, где они узнали о том, что... % долей уставного капитала Общества уже принадлежит Пыргарь. Ее дочь ФИО3 отрицала своей участие в передаче долей Общества Пыргарь, и утверждала, что никакие документы не подписывала. Тогда же, она (ФИО263) направилась к нотариусу... чтобы аннулировать доверенность, выданную Пыргарь. Получив копию доверенности, увидела, что это не та доверенность, которую она ему выдавала. Ей также известно со слов дочери, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Пыргаря, она взяла кредит в банке ФИО264 Все деньги дочь предала Пыргарю, которые по его словам были необходимы для ремонта здания, принадлежащего Обществу. Затем дочери стали приходить счета по этому кредиту.

Показания ФИО16 подтвердившей, что в ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у Пыргарь за... принадлежавшее ему здание. Впоследствии на него был наложен арест, и по решению суда это здание было возвращено ФИО265 и ФИО266 После этого Пыргарь выплатил ей...

Показания свидетеля ФИО18 в ходе следствия о том, что она поддерживала дружеские отношения с ФИО3. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщила ей, что она является владельцем...% доли уставного капитала ООО «...», которую ей передала ее мать - ФИО25 В ДД.ММ.ГГГГ когда ФИО3 собиралась уехать в <адрес>, чтобы выйти замуж, она рассказала ей о том, что поругалась с матерью, и хочет продать свою долю уставного капитала. Она (ФИО267) слышала телефонный разговор, состоявшийся между ФИО3 и Пыргарь, в ходе которого ФИО3 говорила о продаже свой доли в ООО «ФИО268». Вместе с тем, оан не видела, чтобы ФИО3 подписывала документы о продаже своей доли в пользу Пыргарь *.*. О передаче денежных средств Пыргарь *.*., ФИО3 ей ничего не известно. При этом она не присутствовала. Приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ она, ФИО3 и Пыргарь *.*. ездили в санаторий «ФИО269» в кафе. ФИО3 и Пыргарь в ее присутствии про ООО «ФИО270» не разговаривали. Пыргарь *.*. в ее присутствии ФИО3 деньги не передавал. В своем объяснении ранее она указывала, что ФИО3 сообщила ей об этом, поскольку ФИО3 ей говорила, что Пыргарь передавал ей деньги. После того как они уехали из санатория «ФИО271», ФИО3 деньги ей не показывала. ДД.ММ.ГГГГ она ездила с ФИО3 в г. Ноябрьск к нотариусу, но не может сказать, касалось ли это вопросов ООО «ФИО272». В ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес>, ФИО3 собственноручно написала ей (ФИО273) дарственную от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что дарит свою долю в ООО «ФИО274». Однако она понимала, что необходимо для оформления сделки согласие второго учредителя и не воспринимала ее всерьез, и не собиралась ею воспользоваться. Тем более ФИО3 дарственную порвала, а она сохранила дарственную. В ДД.ММ.ГГГГ прекратила отношения с ФИО3, так как та должна была ей... (т. 7, л.д.206-207).

Показания свидетеля ФИО32 о том, что ООО «ФИО275» ранее было зарегистрировано в ИФНС по г. Ноябрьск. С Пыргарь она знакома в связи с тем, что он ранее подавал документы в ИФНС г. Ноябрьск. Внесение изменений в учредительные документы Общества, носит заявительный характер. Инициатором и заявителем внесения таких изменений, могло быть лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, т.е. руководитель. В случае, если заявителем о внесения изменений в учредительные документы Общества выступил Пыргарь, и если в реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись, то значит, он имел право быть таковым. В противном случае, ему бы отказали в регистрации. Поскольку записи в реестр были внесены, то, следовательно, Пыргарь, предоставил полный пакет документов соответствующий требованиям закона.

Показания свидетеля ФИО33 в ходе следствия о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ее мать ФИО276 уехала из г. Ноябрьск в <адрес> Позже ей (ФИО277 стало известно, что мать оформила доверенность на имя Пыргарь *.*. связанную с ООО «ФИО278. Впоследствии, она сказала матери, чтобы та обратилась в ИФНС по г.Ноябрьск и выяснила, как обстоят дела с ООО ФИО279. После того как ее мать и ФИО15 обратились в ИФНС по г.Ноябрьску, и выяснили что владельцем и... % учредителем ООО «ФИО280 является Пыргарь, она (ФИО281) позвонила Пыргарь *.*. по телефону, и Решила выяснить, каким образом он это сделал. При этом вела запись телефонного разговора с ним. Пыргарь *.*. предлагал ей вместе работать. Она стала ему подыгрывать, чтобы попытаться получить с него какую-либо информацию. При этом сообщила, что вторым учредителем ООО «ФИО282» является ФИО15 Пыргарь *.*. ответил, что Кобван не помеха, что он что-нибудь придумает, но особо по телефону ничего не сказал, видимо понимал, что записывает телефонный разговор. На ее вопрос о том, каким образом в протоколе общего собрания учредителей ООО «ФИО283» оказались подписи ФИО3 и ФИО534 Пыргарь ничего не ответил. Пыргарь сказал, что они ничего не вернут, что якобы у него большие связи. Она связалась с ФИО3, и та пояснила, что не подписывала протокол общего собрания учредителей ООО «ФИО284». Ей также известно о том, что ФИО3 по просьбе Пыргарь, взяла кредит, «якобы» для ремонта здания, принадлежащего ООО «ФИО285». Все деньги отдала Пыргарь, который обещал за нее выплачивать кредит, но не сделал этого (т. 6, л.д. 81-82).

Показания свидетеля ФИО34 в ходе следствия о том, что... он занял ФИО25... В конце лета того же года, в кофейне на <адрес>, ФИО25 рассчиталась с ним. При этом присутствовал Пыргарь, который передал ему эти деньги. Наскольку ему стало известно, в ДД.ММ.ГГГГ у ФИО286 начались проблемы, поскольку Пыргарь обманным путем завладел ее фирмой –ООО «ФИО287», переоформив на себя. ДД.ММ.ГГГГ в здании суда он встретился с Пыргарь, который просил его дать показания о том, что в ДД.ММ.ГГГГ именно он (Пыргарь) передал ему... в ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 133,134).

Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой руководителем ООО «ФИО288 и единственным учредителем являлся Пыргарь *.*. (т. 7, л.д. 16-18).

Копию протокола № собрания учредителей ООО «ФИО289» от ДД.ММ.ГГГГ, с подписями от имени участников общества- ФИО3 и ФИО15 из которого следует, что они дали согласие на уступку права требований своих долей, путем возмездной передачи Пыргарь *.*. (т.7, л.д. 19).

Копию изменения к уставу ООО «ФИО290» от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью от имени ФИО3 из которого следует, что учредителем общества в дальнейшем является Пыргарь *.*. (т.7, л.д. 20).

Копию заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «ФИО291 от ДД.ММ.ГГГГ, поданного от имени Пыргарь *.*. в ИФНС по г. Ноябрьск (т.7, л.д. 22-24).

Копию заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице (ООО «ФИО292), не связанных с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ, поданного от имени Пыргарь *.*. в ИФНС по г. Ноябрьск (т.7, л.д. 25-27).

Копию сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ФИО293», в котором таковым лицом указан Пыргарь *.*. (т.7, л.д. 28).

Копию сведений об участниках юридического лица – ООО «ФИО294», согласно которой участником общества являлась ФИО3 с долей в уставном капитале в сумме... (т.7, л.д. 29).

Копию сведений об участниках юридического лица – ООО «ФИО295», согласно которой участником общества являлся ФИО15 с долей в уставном капитале в сумме...

Копию решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «ФИО296 от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 21).

Копию решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «ФИО297» от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 21).

Копию сведений об участниках юридического лица – ООО «ФИО298», согласно которой участником общества являлся Пыргарь *.*. с долей в уставном капитале в сумме...

Копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ФИО299 от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 32).

Копию заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице (ООО «ФИО300»), не связанных с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ, поданного от имени Пыргарь *.*. в ИФНС по г. Ноябрьск (т.7, л.д. 35-36).

Копию заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «ФИО301» от ДД.ММ.ГГГГ, поданного от имени Пыргарь *.*. в ИФНС по г. Ноябрьск (т.7, л.д. 37-39).

Копию сведений об участниках юридического лица – ООО «ФИО302», согласно которой участником общества являлся Пыргарь *.*. с долей в уставном капитале в сумме...

Копию сведений об участниках юридического лица – ООО «ФИО303», согласно которой участником общества являлась ФИО17 с долей в уставном капитале в сумме...

Копию изменения к уставу ООО «ФИО304» от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью от имени Пыргарь *.*., из которого следует, что учредителем общества в дальнейшем является ФИО17 (т.7, л.д. 40).

Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 41-42).

Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 43-44).

Копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ФИО305» от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 45, 46).

Копию изменения к уставу ООО «ФИО306», с подписью от имени ФИО17 из которого следует, что учредителем Общества в дальнейшем является ФИО17 (т.7, л.д. 47).

Копию решения № участника ООО «ФИО307», с подписью от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что учредителем общества в дальнейшем является ФИО17 (т.7, л.д. 48).

Копию решения № участника ООО «ФИО308», с подписью от имени Пыргарь *.*. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что учредителем общества в дальнейшем является ФИО17 (т.7, л.д. 49).

Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности за ФИО16 на здание, площадью... кв.м., расположенное в <адрес> (т.7, л.д. 50).

Копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (т.7, л.д. 51).

Заключение эксперта, согласно которому рыночная стоимость здания, общей площадью... принадлежащего ООО «ФИО309», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет...

Заключение эксперта № согласно, которому исследуемые подписи от имени председателя собрания ООО «ФИО310» ФИО25 в представленных на исследование изменении к Уставу ООО «ФИО312» № от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе № общего собрания учредителей ООО «ФИО311» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не самой ФИО25, а другим лицом. Ответить на вопрос, не выполнены ли указанные подписи Пыргарь *.*. не представилось возможным (т. 6л.д.167-168).

Заключение эксперта №, согласно которому исследуемые подписи от имени секретаря собрания ООО «ФИО313» ФИО15 в представленных на исследование протоколе № общего собрания учредителей ООО «ФИО314» от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе № общего собрания учредителей ООО «ФИО315» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не самим ФИО15, не ФИО3, а другим лицом. Ответить на вопрос, выполнены ли указанные подписи Пыргарь *.*. не представилось возможным (т. 6л.д.171-172).

Заключение эксперта №, согласно, которому подписи от имени председателя собрания ООО «ФИО316» ФИО3 в представленных на исследование изменении к уставу ООО «ФИО317» № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № общего собрания учредителей ООО «ФИО318» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО25, а другим лицом. Ответить на вопрос: «выполнены ли подписи от имени председателя собрания ООО «ФИО319» ФИО3 в представленных на исследование изменении к уставу ООО «ФИО320» № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № общего собрания учредителей ООО «ФИО321» от ДД.ММ.ГГГГ, самой ФИО3, Пыргарь *.*. или другим лицом?» не представилось возможным (т. 6, л.д.176-177).

Протокол выемки у свидетеля ФИО23 сведений подтверждающих факт оформления на ФИО3 кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д.75-76).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого помимо прочего, был осмотрен диктофон «№ с микрокассетой «№ на которой имеется запись разговора. В ходе осмотра с микрокассеты осуществилось перекодирование записи на компьютер в цифровой формат «wav» с помощью компьютерной программы... и осуществлялось воспроизведение записи, которое прослушано и записана в протоколе. Из содержания следует, что между женщиной по имени «ФИО322», и мужчиной по имени «ФИО323» состоялась беседа по поводу деятельности ООО «ФИО324», участия в его деятельности ФИО325, ФИО3, и сделки с Уставным капиталом Общества (т. 7, л.д.1-12).

Протокол осмотра предметов (документов) – соглашения на кредит в ФИО326 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО3, подтверждающий факт получения ею кредита (т. 9, л.д.54).

В подтверждение вины подсудимого по эпизодам с хищением денежных средств у ФИО10, и факту передачи ей квартиры, находящейся под арестом, стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Показания потерпевшей ФИО10 о том, что примерно три года назад она познакомилась с Пыргарь, который был постоянным покупателем в ее магазине, брал продукты в долг и всегда возвращал деньги. С Пыргарь *.*. у нее сложились хорошие отношения. В ДД.ММ.ГГГГ в очередной раз, когда Пыргарь пришел в магазин, он сказал что хочет продать свою однокомнатную квартиру, и спросил, нет ли у не знакомых, кто пожелает ее приобрести? Она ответила, что не знает, и поинтересуется этим. При очередном приходе в магазин, уже в ДД.ММ.ГГГГ Пыргарь опять завел разговор о продаже своей квартиры, назвал цену -... предлагал рассрочку платежа. Она сказала, что ей нужно подумать. Затем предложила своим детям - ФИО327 и ФИО328 приобрести квартиру у Пыргарь. Они отговаривали ее, но она доверяла Пыргарю, считая его честным и порядочным человеком, и поэтому решилась на сделку. Потом, когда Пыргарь вновь пришел в магазин, она сказала, что согласна купить у него квартиру. Пыргарь сообщил, что уступит ей... и нужно будет внести первый взнос в размере.... При этом она сказала Пыргарь, что у нее нет свободного времени для оформления документов. Он заверил ее, что у него есть знакомый адвокат, и он все документы подготовит без ее участия, а ей (ФИО329) нужно будет лишь расписаться. Вскоре Пыргарь принес ей предварительный купли-продажи, показал график внесения ежемесячных платежей. Согласно графику ей необходимо внести сначала первоначальный взнос.... затем...., а оставшуюся сумму с рассрочкой платежа, вносить по... Она согласилась, так как ее это устраивало. Примерно через 2 недели Пыргарь ей принес документы на квартиру, для ознакомления, в числе которых были технический паспорт и свидетельство о праве собственности. Они с сыном просмотрели все документы, однако не заметили, что в свидетельстве было указано об обременении квартиры ипотекой. В договоре купли-продажи, было указано, что квартира не находится под арестом, в залоге либо в ипотеке. Сам Пыргарь заверил ее (ФИО535), что квартира принадлежит ему, и долгов по ней у него нет. ДД.ММ.ГГГГ она передала Пыргарь первоначальный взнос за квартиру в сумме.... Он написал расписку на эту сумму. После этого, она показала адвокату документы по сделке с квартирой, и проконсультировалась с ним. Адвокат заверил ее, что все документы в порядке. ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО330) подписала предварительный договор купли-продажи квартиры с Пыргарь, и передала ему еще... Потом она стала ежемесячно рассчитываться с ним за приобретенную квартиру, по адресу <адрес>. Всего она выплатила Пыргарь...., о чем он писал соответствующие расписки. ДД.ММ.ГГГГ перед своим отпуском, она Решила взять кредит и погасить полностью задолженность перед Пыргарь, поскольку собиралась уехать в <адрес> и опасалась того, что ее дети не смогут самостоятельно выплачивать по.... в месяц. Она предложила Пыргарь этот вариант. Однако Пыргарь ответил, что его устраивает существующий порядок платежей, и он должен остаться прежним. Пыргарь пояснил, что ей необходимо просто оформить доверенность на ее сына и все вопросы с переоформлением он будет решать в дальнейшем с ним. Когда подошло время очередного платежа, ее сын ФИО35 сказал чтобы, она не торопилась предавать деньги, поскольку ему нужно проверить информацию по квартире Пыргарь. Вскоре сын сообщил, что приобретенная у Пыргарь квартира, находится в ипотеке у банка «ФИО331». Она (ФИО332 со своей дочерью ФИО19 направилась в этот банк, где от директора они узнали, что Пыргарь не рассчитывался по ипотечному кредиту за свою квартиру, в связи с чем, ему предлагали привлечь третье лицо для ее приобретения. Также руководитель банка пояснил, что квартира Пыргарь находится в залоге у банка, и они намерены забрать ее за неуплату кредита. Она предложила руководителю банка выплатить оставшуюся сумму, которую она была должна Пыргарь, чтобы банк передал квартиру ей. Но тот сообщил, что в этом случае нужно выплатить банку более.... После этого, они ее сын ФИО35 предложил Пыргарю показать документы, подтверждающие, что квартира не имеет никаких обременений и что он является ее собственником. Пыргарь заверил их, что квартира «чистая», и пообещал принести подтверждающие документы вечером, однако этого не сделал. Впоследствии она (ФИО333) неоднократно его встречала, и Пыргарь говорил ей, что никаких задолженностей за квартиру он не имеет. Затем она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После этого, ее сын ФИО35 встречался с Пыргарь и предлагал ему, чтобы тот вернул деньги, полученные за квартиру, а они в свою очередь заберут заявление с милиции. Однако Пыргарь деньги не вернул. Ее дочь ФИО19 говорила, что она встречалась с представителем банка из <адрес>. Он сказал ей, что назначит еще встречу для разрешения вопроса по продаже спорной квартиры, но больше звонков от него не поступало. Если бы ей (ФИО334) было известно о том, что квартира Пыргарь находится в залоге, она никогда бы не заключила с ним сделку. Просит взыскать с Пыргарь.... в счет возмещения причиненного ущерба.

Аналогичные показания свидетелей ФИО35 и ФИО19, подтвердивших изложенные потерпевшей ФИО10 обстоятельства заключения предварительного договора купли-продажи квартиры с Пыргарь, выплаты ему денежных средств по нему. При этом ФИО35 также показал, что когда его мать предложила Пыргарь получить всю сумму за квартиру досрочно, тот отказался и пояснил, что его устраивает ежемесячные выплаты по... У них возникли подозрения по поводу добропорядочности Пыргарь. Затем он узнал, что в отношении Пырьгарь выносились судебные решения по взысканию долга. Поэтому он (ФИО35) получил справку в БТИ о принадлежности квартиры, проданной его матери Пыргарем, в которой было указано, что эта квартира обременена ипотекой и принадлежит банку «ФИО335».

Показания свидетеля ФИО336 в суде и на следствии (т. 1, л.д. 130-132) о том, что Пыргарь *.*. произвел последний платеж по договору ипотечного кредитования между ним ОАО КБ «ФИО337», ДД.ММ.ГГГГ в сумме.... О том, что на приобретенную Пыргарь по квартиру, судебным приставом-исполнителем наложен арест банку было известно. Ей известно, что в банк обращались люди, которые сообщили о том, что Пыргарь продал им квартиру, обремененную ипотекой.

Показания свидетеля ФИО36 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в службу судебных приставов на исполнение поступил исполнительный лист с... <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Пыргарь *.*. долга по кредитному договору с ООО КБ «ФИО338» в размере... ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом ФИО37 в отношении Пыргарь *.*., было возбуждено исполнительное производство №. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем ФИО339 было вынесено Постановление о наложении ареста на квартиру, принадлежащую Пыргарь *.*., расположенную по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, она (ФИО340) в присутствии понятых ФИО38 и ФИО39, с участием должника Пыргарь *.*. наложила арест на указанную квартиру, и составив акт о наложении ареста (описи имущества). При этом разъяснила Пыргарь *.*., что он не имеет права распоряжаться и отчуждать эту квартиру. Также Пыргарь *.*. было разъяснено, что любая передача арестованного имущества другим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещена. Арестованная квартиры, была вверено Пыргарь *.*. на ответственное хранение. Он был предупрежде ответственности по ст.312 Уголовного кодекса РФ, то есть за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено. После составления акта Пыргарь был с ним ознакомлен. Арест квартиры должника, предполагал ее дальнейшую реализацию судебными приставами, для удовлетворения требований взыскателя, так как добровольно исполнить требование исполнительного документа Пыргарь *.*. отказался (т.1, л.д.144-147).

Показания свидетеля ФИО39 и ФИО38 в ходе следствия, подтвердивших тот факт, что они участвовали в качестве понятых, при наложении судебным приставом–исполнителем ФИО36 ареста на вышеуказанную квартиру, составлении акта-описи и ареста, а также факт участия при этом Пыргарь, и предупреждения ег ответственности по ст. 312 УК РФ (т.1, л.д. 135-137, 140-142).

Показания свидетеля ФИО24 в той части, что о том, что он работает специалистом по экономической безопасности в ОАО КБ «ФИО341». При получении кредита в ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, Пыргарь представил в указанный банк сведения о своей заработной плате и о том, что он работает в ООО «ФИО342» в должности заместителя генерального директора. Также предоставил копию трудовой книжки, в которой имелась запись об этом. В последний раз Пыргарь осуществлял выплаты по кредиту ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д. 172-173).

Протокол принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО10 указала, что в ДД.ММ.ГГГГ заключила с Пыргарь *.*. договор купли-продажи квартиры, который впоследствии уклоняется от выполнения условий договора (т.1. л.д.5).

Копию кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пыргарь получил кредит в ООО КБ «ФИО343» на сумму... (т. 4, л.д. 142-151).

Протокол выемки: копии исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ выданного... <адрес>, о взыскании с Пыргарь *.*. денежных средств в сумме.... в пользу ООО КБ «ФИО344», копии постановления о возбуждении исполнительного производства №, копии постановления об объединении исполнительных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ, копии выписки из ЕГР прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица, на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копию постановления о наложении ареста на имущество, акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1. л.д.150-152).

Протокол осмотра вышеуказанных документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.163-167).

Копию предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пыргарь *.*. обязался заключить с ФИО10 договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ В договоре также содержится график оплаты стоимости квартиры (т.1, л.д. 23-24).

Копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, к указанному предварительному договору, согласно которому Пыргарь передал ФИО10 вышеуказанную квартиру (т.1, л.д. 25).

Копию постановления о наложении ареста на недвижимое имущество судебного пристава исполнителя отдела УФССП по <адрес> - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.(Т.1, л.д.19).

Копию акта о наложении ареста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арест был произведен в форме объявления запрета распоряжения и отчуждения вышеуказанной квартирой (т.1, л.д. 20-22).

Копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в качестве задатка в оплату стоимости квартиры... (т.1, л.д. 90).

Копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в счет оплаты за квартиру.... (т.1, л.д. 91).

Копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в качестве задатка по предварительному договору купли-продажи за квартиру.... (т.1, л.д.88).

Копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в счет оплаты за квартиру.... (т.1, л.д.86).

Копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в счет оплаты за квартиру.... (т.1, л.д.84).

Копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в счет оплаты за квартиру.... (т.1, л.д.85).

Копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в счет оплаты за квартиру.... (т.1, л.д.87).

Копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в счет оплаты за квартиру.... (т.1, л.д.89).

Копию передаточного акта денежных средств по предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пыргарь *.*. получил от ФИО10 в счет оплаты за квартиру.... (т.1, л.д.26).

Заключение эксперта №, согласно, которому исследуемые рукописный текст и подпись в графе «Продавец» от имени Пыргарь *.*. в передаточном акте недвижимого имущества к предварительному договору купли-продажи имущества с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО10 и Пыргарь *.*. выполнены самим Пыргарь Владими (т.6, л.д.186-188);

Заключение эксперта №, согласно которого исследуемые рукописные тексты и подписи от имени Пыргарь *.*. в расписках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, на получение денежных средств у ФИО10 выполнены самим Пыргарь Владими (т. 6, л.д.197-200);

Заключение эксперта №, согласно которого исследуемые рукописный текст и подпись в графе «Продавец» от имени Пыргарь *.*. в предварительном договоре купли-продажи имущества с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО10 и Пыргарь *.*. выполнены самим Пыргарь Владими (т.6, л.д.203-205).

Протокол выемки, согласно которому у представителя дополнительного офиса ОАО КБ «ФИО345» ФИО40 было изъято: кредитное дело по кредитному договору № (при ипотеке в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с Пыргарь *.*. (т.4, л.д.140-141)

Стороной защиты в подтверждение невиновности подсудимого, представлены следующие доказательства.

По эпизоду с ФИО14

Показания свидетеля ФИО41 о том, что он действительно работал директором ломбарда ООО «ФИО346». Автомобиль... был заложен в ломбард собственником – ФИО347 Тот лично приходил в ломбард, поскольку его присутствие при этом было обязательным. ФИО348 был выписан залоговый билет, и по расходному ордеру выдана ссуда примерно в сумме.... Эти деньги ФИО349 получил лично в руки от него (ФИО350). В офис ФИО351 заходил один. ФИО352 также оформлял на него (ФИО353 нотариальную доверенность, с правом распоряжения заложенным имуществом. Это стандартная процедура делается для того, чтобы автомобиль можно было реализовать, в случае, если клиент не вернет ссуду ломбарду.

Платежные поручения:

№ от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому Пыргарем *.*. были перечислены со своего счета, на счет № в филиале Банка «ФИО354» <адрес>, в погашение кредита за ФИО14...

№ от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому Пыргарем *.*. были перечислены на тот же счет в филиале Банка «ФИО355» <адрес>, в погашение кредита за ФИО14,...

№ от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому Пыргарем *.*. были перечислены на тот же счет в филиале Банка «ФИО356» <адрес>, в погашение кредита за ФИО14...

Выписки по счету Пыргарь *.*. № в банке ЗАО «ФИО357», подтверждающие факты перечисления денежных средств в указанные даты, в счет погашения кредита за ФИО358

По эпизодам с ФИО3, ФИО15 и ООО ФИО359

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которому подписи от имени председателя собрания ООО «ФИО360» ФИО3, в представленных на исследование изменении к Уставу ООО «ФИО361» № от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе № общего собрания учредителей ООО «ФИО362» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно ФИО3.

Показания свидетеля Семеновой в судебном заседании о том, что ФИО3 была в плохих отношениях со своей матерью ФИО363 и часто с ней ссорилась. При этом ФИО3 не работала. В ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 приезжала к ней в <адрес>. Она звонила оттуда в <адрес> по поводу продажи доли в ООО «ФИО364» и разговаривала с Пыргарь. Как ей впоследствии стало известно, она продала свою долю Пыргарь. Затем она поехала с ФИО3 в <адрес>. ФИО3 пояснила, что ей необходимо подписать документы по продаже доли в уставном капитале ООО «ФИО365». После приезда в г. Ноябрьск, вместе с ФИО3, она была на квартире у Пыргарь, расположенной по <адрес>, неподалеку от здания почты, где ФИО366 подписывала документы по продаже доли ООО «ФИО367». После этого ФИО3 и Пыргарь, ездили в нотариальную контору, расположенную возле магазина «<адрес>». Она также ездила с ними. После этого, ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО3 выехала на поезде в <адрес>. В этот день ФИО3 передала ей... сказав, чтобы эти деньги были у нее. Как у ФИО3 появились эти деньги, она (ФИО368) не знает, поскольку ФИО3 нигде не работала. Ей также известно, что Пыргарь присылал деньги ФИО3 в <адрес>. Впоследствии ФИО3 в <адрес> звонила ее мать ФИО369 и сестра, по поводу этой сделки. Она слышала, как ФИО3 отвечала им, что она ничего не пописывала и не продавала.

Показания свидетеля ФИО370 в судебном заседании, подтвердившего, что Пыргарь с ДД.ММ.ГГГГ участвовал в деятельности ООО «ФИО371», и получал часть прибыли, о чем они договорились со ФИО372 Участником общества также являлся ФИО373 При этом Пыргарь неоднократно занимал ФИО374 деньги. Насколько ему известно, позже в состав учредителей вошла дочь ФИО375 – ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ., когда Пыргарь уехал в <адрес>, и оставил ключи от своей квартиры ФИО3. Он (ФИО376) в это время приезжал на квартиру Пыргарь, где ФИО3, жаловалась ему на то, что она намерена уехать из Ноябрьска, а мать не делиться с ней прибылью от деятельности Общества. ФИО3 предлагала ему купить ее долю в уставном капитале ООО «ФИО377». Она также поясняла, что выбирала в качестве кандидатов в покупатели Пыргаря и предпринимателей азербайджанцев, которые желали бы приобрести у нее здание в <адрес>. ФИО3 пояснила, что ФИО378 денег ей не дает, ей просто необходимы деньги т.к. она уезжает. Поэтому кто у нее приобретет ее долю и что скажет ФИО379 ей все равно. Она сказала, что продала уже долю Пыргарю, что-то стала объяснять про деньги. При этом показала папку с документами ООО «ФИО380». Он видел в числе документов, выписку из реестра юридических лиц, ИНН, состав учредителей. Он забрал эти документы у ФИО3 и выпроводил ее из квартиры. После этого позвонил Пыргарь и сообщил ему о случившемся. Впоследствии ФИО3 направила ему (ФИО381) смс-сообщение, в котором она просила вернуть ей документы, обещая заплатить ему... Это сообщение он затем переправил на сотовый телефон Пыргарь.

Протокол, согласно которому был осмотрен сотовый телефон выданный Пыргарь, с отображением в файле «ФИО3», смс – сообщений следующего содержания (стилистика и орфография сохранены) :

«Я пишу последнее смс. Я так понимаю что ты не согласен. Тогда я буду делать свой первый план который был придуман еще в ДД.ММ.ГГГГ. Я пожалею ФИО382 а не маму ФИО383 и тебя. ФИО384 можеш не звонить она тебе нового ни чего не скажет. Я буду стоять на своем всегда» Отправитель: №, послано: ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ.

«Вова подумай хорошенько у тебя будет еще один козырь что ты как бы выслал мне остаток денег за продажу» Отправитель: №, послано: ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ.

«Вышли мне... тысяч тогда будет положительный ответ в твою сторону. Ты ведь без моего согласия нашел денег на адвоката так и мне найди. У тебя времени мало думать. Я Решила сначала деньга потом дело. Напиши в смс ответ. » Отправитель: №, послано: ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ.

«Женя тебе я отдам... тысяч и ты мне отдаш документы мне надоела что вова меня обманывает я оставила себе один вариант как мне поступить скажи вове если до вторника он мне найдет... я буду работать дальше а так я думаю будет честно хватить из меня делать дуру» Отправитель: №, послано: ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. (т.9, л.д. 123).

Приходные кассовые ордера:

№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пыргарем *.*. были перечислены на счет № в банке ОАО КБ «ФИО386...

№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пыргарем *.*. были перечислены на тот же счет в банке ОАО КБ «ФИО387»...

№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пыргарем *.*. были перечислены на тот же счет в банке ОАО КБ «ФИО388...

№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пыргарем *.*. были перечислены на тот же счет в банке ОАО КБ «ФИО389...

№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пыргарем *.*. были перечислены на тот же счет в банке ОАО КБ «ФИО390...

Выписки по счету № в банке ОАО КБ «ФИО391» в двух экземплярах подтверждающие, что указанные перечисления произведены в счет погашения задолженности по договору ипотечного кредитования от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии со ст. 14 УПК РФ, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

В силу ст. 17 УПК РФ, судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Согласно ст. 87 УПК РФ проверка доказательств производится путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

В соответствии с ч.1 ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно разъяснений, содержащихся в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства».

При этом следует учитывать примечания к ст. 158 УК РФ, согласно которому, под хищением в статьях настоящего Кодекса, к коим относится и мошенничество, понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как видно из представленных доказательств, обвинение подсудимого по первому эпизоду строится, прежде всего, на показаниях самого потерпевшего ФИО392 утверждавшего о том, что он передал Пыргарь... полученные им в Банке ФИО393 по кредитному договору, и о том, что Пыргарь получил за него.... в результате залога им (ФИО394) автомобиля в ломбард. При этом по утверждению потерпевшего, подсудимый вообще не исполнил взятых на себя обязательств, не выплатив за него кредит, и не вернув ему деньги, полученные от залога автомобиля.

Однако представленные стороной обвинения доказательства, в числе которых копия кредитного договора ФИО395 с ЗАО «ФИО396» (банк ФИО397) от ДД.ММ.ГГГГ, и копия графика погашения платежей по данному кредитному договору, лишь с достоверностью подтверждают факт заключения гражданско-правовой сделки, и получения непосредственно ФИО398 денежной суммы по этой сделке.

Вместе с тем, подсудимым в судебном заседании утверждал, что ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО399 в качестве займа только...

Поскольку подсудимый последовательно отрицает получение им в качестве займа от потерпевшего в указанную дату еще... очевидцев передачи этой суммы подсудимому не имеется, отсутствуют какие - либо документальные тому подтверждения (расписки), то показания потерпевшего, а также производные от них показания свидетелей ФИО400 и ФИО401 нельзя признать достаточными, для подтверждения этого факта.

Поэтому трактуя возникшие сомнения в пользу подсудимого, суд считает недоказанным факт хищения подсудимым у ФИО402....

Из показаний подсудимого, также следует, что взятые на себя обязательства перед ФИО404 он исполнял, в том числе и путем перечисления денежных средств на ссудный счет потерпевшего в банке ФИО403 в сумме...

Доводы подсудимого подтверждаются представленными платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ

Эти доводы также подтверждаются выписками о движении денежных средств по счету Пыргарь № в банке ЗАО «ФИО405», в которых также указаны сведения о перечисления им денежных средств, в счет погашения кредита за ФИО406 в общей сумме ФИО407

Более, того, в судебном заседании потерпевший пояснил, что подсудимый Пыргарь сообщал ему о частичном погашении кредита за него в банке «ФИО408».

Свидетель ФИО409 также пояснила о том, что ФИО410 сообщал ей о частичном погашении кредита за него Пыргарем.

Тот факт, что обязательства по возврату займа в сумме...., взятые на себя подсудимым Пыргарь, были им частично исполнены путем погашения кредита за ФИО411 на сумму...., и то, что эти обязательства он начал исполнять через непродолжительное время после получения им денежных средств, свидетельствует об отсутствии у него заранее сформировавшегося умысла на совершение хищения.

Более того, следует отметить, что указанные в обвинении обстоятельства, обосновывающие наличие у Пыргарь заранее возникшего умысла на хищение – то, что именно Пыргарь обратился к ФИО412 ДД.ММ.ГГГГ, и сам предложил ему оказать помощь в получении кредита, с целью похитить затем под предлогом займа у потерпевшего полученные им денежные средства, противоречат фактическим обстоятельствам дела, поскольку из показаний самого потерпевшего и свидетеля ФИО413 следует, что именно потерпевший обратился к Пыргарь с такой просьбой.

Поскольку же судом установлено отсутствие умысла на совершение хищения денежных средств у ФИО414 то правоотношения, возникшие между Пыргарь и ФИО415 носят гражданско-правовой характер.

Что касается обвинения в хищении денежных средств у ФИО416 в сумме... полученных в качестве ссуды от залога автомобиля ФИО417» в ломбарде ООО «ФИО418», то подсудимый данный факт также последовательно отрицает, а свидетелей передачи этих денежных средств подсудимому, равно как и письменных тому подтверждений, не имеется.

Более того, никто из свидетелей обвинения в судебном заседании, не пояснил о том, что им известно со слов ФИО419 о передаче Пыргарь...

Свидетель Павлов в суде показал лишь о том, что ему известно со слов ФИО420 об оформлении на его имя кредита в банке «ФИО421», что не вменяется в вину подсудимому.

Копии кредитного договора между ФИО422 и банком «ФИО2», копии договора о залоге между ФИО423 и указанным банком, копии приходного и расходного кассовых ордеров на имя ФИО424 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствуют лишь о заключении свидетелем гражданско-правовых сделок, и не подтверждают факт хищения денежных средств у ФИО425 в сумме...

Копия справки – счета от ДД.ММ.ГГГГ с достоверностью подтверждает факт приобретения ФИО14 автомобиль...

Представленные стороной обвинения в качестве доказательств копии залогового билета и копии расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, не опровергают, а напротив, подтверждают доводы подсудимого, поскольку из этих финансовых документов следует, что указанная сумма была выдана лично ФИО426 ДД.ММ.ГГГГ в здании ломбарда ООО «ФИО427», а не Пыргарю, как утверждал в судебном заседании сам потерпевший.

Свидетель ФИО428 в судебном заседании также указал, что ссуда от залога автомобиля, была выдана лично ФИО429 и Пыргарь при этом не присутствовал, что согласуется с приведенными выше финансовыми документами.

Кроме того, следует отметить, что описание в обвинительном заключении обстоятельства передачи потерпевшим... подсудимому Пыргарь (возле здания ломбарда), и противоречат показаниям показания потерпевшего о том, что эти деньги были переданы Пыргарь в здании ломбарда свидетелем ФИО430

При таких обстоятельствах, копия заявления ФИО28 в ГИБДД УВД г. Ноябрьск от ДД.ММ.ГГГГ, копия нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданной ФИО14 ФИО28 на право управления и распоряжение автомобилем, а также все иные представленные доказательства, не могут служить достаточными доказательствам, в подтверждение факта получения... подсудимым Пыргарь от потерпевшего ФИО431

Следовательно, факт хищения подсудимым.... у потерпевшего ФИО433 не доказан.

Относительно обвинения в хищении денежных средств у ФИО434 в сумме.... следует отметить, что факт получения этих денежных средств, подтверждается представленной долговой распиской, и не отрицается самим подсудимым.

Вместе с тем, само по себе наличие расписки в получении денежных средств, а также последующий возврат этих денежных средств потерпевшему ФИО435 с учетом ничем не опровергнутых показаний подсудимого об отсутствии у него реальной возможности своевременно вернуть долг, свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления.

Более того, государственный обвинитель в судебном заседании, фактически отказался от обвинения подсудимого в хищении у потерпевшего ФИО436 путем обмана..., а такой отказ является обязательным для суда, и влечет в этой части прекращение уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Поскольку установлено отсутствие заранее возникшего умысла у подсудимого на совершение хищения заемных денежных средств у ФИО437, то правоотношения, возникшие между ними и потерпевшим, носят гражданско-правовой характер и вытекают из договора займа (ст. 807 ГК РФ ч. 2).

В этой связи вопросы, связанные с неисполненной частью обязательств по данной сделке, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Переходя к анализу представленных доказательств по эпизоду с ООО «ФИО438», потерпевшими ФИО3 и ФИО439, необходимо отметить, что обвинение в подтверждение преступных действий подсудимого, направленных на приобретение путем обмана права на доли потерпевших в Уставном капитале ООО «ФИО440», а также права на недвижимое имущество самого Общества, выразившихся в изготовлении фиктивных документов - протокола общего собрания учредителей Общества и изменений к Уставу Общества, на основании которых он затем завладел этим имуществом, опирается, прежде всего, на показания потерпевших о том, что ДД.ММ.ГГГГ, общего собрания участников, не проводилось и свои доли в уставном капитале Пыргарь они не уступали, а также на заключения судебных почерковедческих экспертиз, и факты совершения в последующем сделок Пыргарь по отчуждению имущества, владельцем которого он стал.

Тот факт, что потерпевший ФИО15 свою долю в уставном капитале Пыргарь не продавал, полномочия как участник Общества никому не передавал, в собрании учредителей ДД.ММ.ГГГГ участия не принимал, установлен выступившим в законную силу Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, и в силу ст. 90 УПК РФ, он признается судом без дополнительной проверки.

Данное обстоятельство подтверждается и показаниями потерпевшего ФИО441 в судебном заседании.

Заключение эксперта № подтверждает, что подписи от имени секретаря собрания ООО «ФИО442» ФИО443, ФИО3 в представленном на исследование протоколе № общего собрания учредителей ООО «ФИО444» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО445 и не ФИО3, а другим лицом.

Вместе с тем, указанное заключение не подтверждает и выполнение подписи от имени ФИО446 подсудимым Пыргарь.

Также суд учитывает и показания самого потерпевшего ФИО447 в судебном заседании из которых следует, что он фактически участия в деятельности Общества не принимал, поскольку прибыль не получал и был в неведении относительно финансовой отчетности Общества.

При таких обстоятельствах сами по себе факты не проведения общего собрания учредителей Общества по вопросу отчуждения долей, изготовления протокола общего собрания участников Общества и изменений к Уставу Общества, инкриминируемые в вину подсудимому, как способ совершения преступления, не могут служить подтверждением наличия в его действиях состава преступления.

Одним из основных доказательств обвинения, наряду с указанными выше, являются показания потерпевшей ФИО3 о том, что протокол общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ и изменения к Уставу ООО «ФИО448», она не подписывала, доли Уставного капитала ООО «ФИО449» Пыргарь *.*. не передавала, разговора ни с Пыргарь *.*., ни с ФИО15, по поводу передачи части или полностью уставного капитала не вела, и от Пыргарь денег не получала, которым, по мнению стороны обвинения следует, доверять.

Вместе с тем, следует отметить, то, что показания потерпевшего ФИО450 свидетелей обвинения ФИО451 относительно участия в сделке самой ФИО3, подтверждающие версию обвинения, производны от ее показаний.

Показания свидетеля ФИО34 в свою очередь, вообще производны от показаний свидетеля ФИО452

Другим доказательством, является заключение эксперта ФИО453 № согласно которому ответить на вопрос, выполнена ли подпись от имени потерпевшей ФИО3 в протоколе общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ и изменениях к Уставу ООО «ФИО454», ей самой, не представилось возможным. Однако такой вывод, противоречит его же выводам, сделанным ранее при производстве исследований тех же документов в качестве специалиста - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 69, 189), где ФИО455 указал о том, что подписи от имени ФИО3, вероятно выполнены ей самой. При этом в каждом из трех случаев на разРешение специалиста и эксперта (в качестве которого выступало одно и то же лицо), фактически ставился один и тот же вопрос, и были представлены на исследование одни и те же документы. Поскольку при наличии одних и тех же исходных условий и предметов исследований, эксперт пришел к разным выводам, такое заключение нельзя признать достоверным, в части вопроса о принадлежности подписи, выполненной от имени ФИО3

В свою очередь подсудимый Пыргарь в судебном заседании не оспаривая того, факта, что общего собрания учредителей Общества не проводилось, вместе с тем, утверждал, что он фактически заключил возмездную сделку с ФИО3 по купле-продаже долей ООО «ФИО456», взявшей на себя обязанность согласовать эту сделку с ФИО457 и указавшей о том, что последний согласен будет получить деньги за эту сделку, после чего он (Пыргарь) сам исполнял обязательства по этой сделке. Протокол общего собрания учредителей Общества и изменения к Уставу от ДД.ММ.ГГГГ он изготовил по схеме, которая использовалась при отчуждении долей Общества ранее учредителями ФИО458 и ФИО459 Указанные документы, он передал ФИО3, которая позже вернула ему их с подписями ФИО460 и сама в его присутствии расписалась в них.

Утверждения подсудимого согласуются и с показаниями свидетеля ФИО461 из которых видно, что ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно от самой ФИО3 о совершении ею сделки с Пыргарь по продаже долей уставного капитала ООО «ФИО462». Он забрал у нее документы ООО «ФИО463», оставив их в квартире Пыргарь.

Согласуются показания подсудимого и с показаниями свидетеля ФИО464 в суде, о том, что она видела, как ФИО3 лично подписывала документы, связанные с отчуждением доли в ООО «ФИО465», после чего они (ФИО3, Пыргарь) направились к нотариусу.

Следует отметить и то, что показания ФИО466 в ходе следствия, также согласуются с ее показаниями в суде в той части, что ФИО3 звонила Пыргарь, беседовала с ним по поводу продажи доли ООО «ФИО467», и в той части, что в г. Ноябрьске, она ездила совместно с ФИО3 и Пыргарь к нотариусу.

При этом оценивая достоверность показаний свидетеля ФИО468 суд отмечает, что она постоянно проживала в <адрес>, и временно - в <адрес> (расположенном на значительном удалении от черты города), и вместе с тем правильно указала место нахождения нотариальной конторы, которую посещала потерпевшая и подсудимый Пыргарь после заключения сделки в г. Ноябрьск, а также представила железнодорожные билеты на свое имя и на имя ФИО3, подтверждающие тот факт, что до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 находилась в г. Ноябрьске.

Поэтому суд оценивает показания, данные свидетелем в судебном заседании как достоверные.

Учитывая, что в первоначальных объяснениях ФИО3 (т.3, л.д. 24, 88) указывала, в том числе номер своего мобильного телефона - №, и именно с этого номера осуществлялась передача смс – сообщений на мобильный телефон Пыргарь, протокол осмотра мобильного телефона, с изложением содержания этих сообщений, также следует признать относимым доказательством.

Содержание этих смс- сообщений, также согласуется с доводами подсудимого о состоявшейся между ним и потерпевшей ФИО3 сделке, и отрицание ею этой сделки в дальнейшем.

При этом утверждения подсудимого о подписании изготовленных им документов самой ФИО3, согласуются с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которому подписи от имени председателя собрания ООО «ФИО469» ФИО3, в представленных на исследование изменении к Уставу ООО «ФИО470» № от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе № общего собрания учредителей ООО «ФИО471» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно ФИО3.

Это заключение, в отличие от заключения, выполненного экспертом ФИО472, надлежащим образом мотивировано, поскольку основано на совпадении, при сравнении исследуемых подписей, всех общих и отдельных частных признаков почерка. Эти признаки перечислены и описаны в самом заключении. Поэтому суд признает указанное заключение достоверным.

Напротив, показания потерпевшей ФИО3, не согласуется с указанным заключением эксперта, показаниями свидетелей ФИО473 и ФИО474 Помимо того, ее показания, относительно места своего нахождения в период инкриминируемых в вину подсудимому преступлений, противоречат фактически установленным обстоятельствам дела, а также самой фабуле обвинения, поскольку в своих показаниях потерпевшая указала, что после передачи ей ФИО475 своей доли в Уставном капитале Общества, регистрации изменений, внесенных в Устав Общества в ДД.ММ.ГГГГ она уехала из <адрес> и вернулась только ДД.ММ.ГГГГ

С учетом изложенного, у суда возникают неустранимые сомнения при оценке оглашенных в суде показаний потерпевшей ФИО3, с точки зрения их достоверности, и в силу статьи 49 (часть 3) Конституции Российской Федерации, эти сомнения должны истолковываться в пользу обвиняемого.

Заслуживают внимания доводы подсудимого о том, почему он не удостоверился в личном участии в сделке ФИО476 поскольку как видно из показаний свидетеля ФИО477 и самого потерпевшего, последний, фактически участия в деятельности Общества не принимал, поскольку прибыль не получал, длительные периоды проживал за пределами г. Ноябрьск. Об этом же свидетельствует и тот факт, что в ДД.ММ.ГГГГ передача доли в Уставном капитале Общества от ФИО478 ФИО3, осуществлялась без его личного участия, и общего собрания учредителей не проводилось. При этом ФИО479 в судебном заседании не оспаривал сам факт передачи доли ФИО3, которая как установлено вступившими в законную силу решения судов, принятыми в гражданском порядке, являлась по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, и в настоящее время является владельцем доли в уставном капитале ООО «ФИО480». Как видно из содержания искового заявления ФИО481, поданного им ранее в Арбитражный суд ЯНАО в ДД.ММ.ГГГГ и решений судов принятых в гражданском порядке ДД.ММ.ГГГГ ранее также имела место быть фактическая сделка купли - продажи предприятия - ООО «ФИО482», под видом уступки долей, участие в которой потерпевший ФИО483 отрицал (т.2, л.д. 71-77).

Показания свидетеля ФИО484 не опровергают доводов подсудимого, поскольку из ее показаний не следует, то, чтобы подсудимый каким-либо образом признавал факт завладения им обманным путем имуществом Общества и долями его участников.

Что касается протокола осмотра и прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося по утверждению свидетеля ФИО485 между нею и Пыргарь, то из его содержания также не следует, что Пыргарь признавал факт хищения, и предлагал, как указывала свидетель, работать вместе с нею.

Относительно обвинения подсудимого в хищении денежных средств у потерпевшей ФИО3, суд отмечает, что показания самой потерпевшей, касающиеся оформления на нее кредита в Банке ФИО486 в судебном заседании не оглашались. Оглашенные же показания, касающиеся отчуждения долей уставного капитала Общества, признаны судом недостоверными. При этом показания потерпевшего ФИО487 свидетелей ФИО488 и ФИО489 о совершении хищения у ФИО3 денежных средств полученных ею в банке «ФИО490» Пыргарем, основаны фактически только лишь на ее собственных пояснениях, которые судом не исследовались. Копия кредитного дела на имя ФИО3, с достоверностью лишь подтверждает факт получения ею кредита в Банке ФИО491 В этой связи следует признать, что доводы подсудимого в указанной части, представленными доказательствами, также не опровергнуты.

Факты отчуждения в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Пыргарем долей Уставного капитала Общества, и принадлежащего Обществу здания, безусловно, подтверждаются копиями документов, представленных им в ИФНС г. Ноябрьск, свидетельством о регистрации права собственности на имя ФИО492

Однако данные факты не опровергают доводов подсудимого о том, что столь скорая продажа им доли Уставного капитала Общества и имущества самого Общества, были вызваны тем обстоятельством, что став владельцем доли Уставного капитала Общества, он узнал о наличии большой задолженности за аренду земли, превышающей стоимость Уставного капитала и имущества Общества.

Заключение эксперта, согласно, которому рыночная стоимость здания, принадлежащего ООО «ФИО493» по состоянию ДД.ММ.ГГГГ, составляет... также не подтверждает вину подсудимого (т. 7 л.д.158-178).

Поэтому основываясь на анализе всех приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о том, что доводы подсудимого об изготовлении им протокола общего собрания учредителей Общества, изменений в Устав Общества, регистрация этих изменений в налоговом органе, были обусловлены совершением возмездной сделки по приобретению долей Уставного капитала ООО «ФИО494», и о том, что эти действия были предприняты им с согласия участника Общества - ФИО3, которая заверила его о наличии согласия на совершение этой сделки другого участника – ФИО495 представленными доказательствами не опровергаются.

Изложенные доказательства, с достоверностью подтверждают лишь факт наличия гражданско - правовых отношений, связанных с действиями подсудимого по приобретению долей в Уставном капитале Общества, внесению в этой связи изменений в состав учредителей Общества, в последующем отчуждении доли Уставного капитала Общества и его имущества, которые были совершены подсудимым с нарушением ст. 21, 36, 37 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью, п.№ Устава ООО «ФИО496».


Такой вывод не противоречит судебным решениям, принятым в гражданском порядке - вышеназванному постановлению Арбитражного суда ЯНАО, а также в решению Арбитражного суда ЯНАО от ДД.ММ.ГГГГ, и решению Ноябрьского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ

Оценив доказательства по эпизодам обвинения подсудимого в совершении покушения на мошенничество в отношении ФИО497 и незаконной передачи ей имущества, подвергнутого описи и аресту (ч. 3 ст. 30-ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 312), суд приходит к следующим выводам.

События, указанные в обвинительном заключении имели место быть, поскольку факт наличия долга у Пыргарь по кредитному договору перед ООО КБ «ФИО498», сумма задолженности, а также факт наложения ареста на приобретенную им на кредитные средства <адрес>, подтверждается копией постановления о наложении ареста на недвижимое имущество, копией акта о наложении ареста от ДД.ММ.ГГГГ, а также показаниями свидетеля ФИО39 и ФИО38 ФИО36

Факты заключения подсудимым предварительной сделки, предметом которой являлась квартира, подвергнутая описи аресту, с потерпевшей Руснак, получения им по этой сделке... от потерпевшей, подтверждаются копией предварительного договора-купли продажи, копией передаточного акта, копиями расписок в получении денежных средств, заключениями экспертов, показаниями потерпевшей, свидетелей ФИО35, ФИО19

Эти факты не отрицаются и самим подсудимым.

Тот факт, что подсудимый, на момент заключения предварительного договора купли-продажи квартиры, умолчал об обременении квартиры ипотекой и залогом, подтверждается показаниями потерпевшей и свидетеля ФИО499

При этом в п. № текста самого договора указано об отсутствии обременений на квартиру.

Исходя из представленных доказательств, не вызывает сомнений и тот факт, что письменное разРешение на передачу имущества от взыскателя, а также судебного пристава-исполнителя, подсудимому не выдавалось.

То есть в действиях подсудимого усматриваются признаки обмана при заключении гражданско-правовой сделки с ФИО500

Вместе с тем подсудимый представил потерпевшей перед заключением договора, свидетельство о праве собственности на квартиру, в котором было указано об обременении ее ипотекой.

Из показаний подсудимого следует, что представителем взыскателя – банка «ФИО502», ему предлагалось погасить задолженность по кредиту добровольно, после наложения ареста на квартиру. Сделка с ФИО501 была заключена им с устного согласия представителя Тюменского филиала КБ «ФИО503» ФИО504, срок предварительного – договора, был определен сроком, в течение которого он должен был погасить задолженность перед банком по кредитному договору. В течение этого срока, он (Пыргарь) рассчитывал погасить всю задолженность перед банком за квартиру, и после снятия всех обременений, оформить ее в собственность ФИО505 После того как ФИО506 выяснила что квартира находится под арестом, и не стала осуществлять платежи по предварительному договору, он вместе с представителем с представителем банка ФИО507 предпринимал меры для разрешения вопроса о продаже квартиры. Поэтому похитить деньги у потерпевшей ФИО508 он не намеревался.

При этом следует учесть, что право собственности на недвижимое имущество, в силу ст. 131 ГК РФ, возникает с момента его государственной регистрации.

Также необходимо отметить, что в случае добровольного исполнения требований исполнительного документа, в силу п. 1 ч. 1, ч. 4 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительное производство оканчивается, и отменяются установленные для должника ограничения, в том числе и арест имущества.

Согласно п.п № кредитного договора при ипотеке в силу в силу закона, заключенного между подсудимым Пыргарь и КБ «ФИО509» (КБ «ФИО510»), в случае прекращения действия договора в связи с исполнением заемщиком своих обязательств в полном объеме, кредитор обязался выдать заемщику документы, подтверждающие исполнение обязательства, обеспеченного ипотекой, предать заемщику закладную, а также осуществлять действия, с целью аннулирования закладной.

Следовательно, сами по себе факты обременения недвижимого имущества, принадлежавшего Пыргарь ипотекой и арестом, в случае добровольного исполнения им своих обязательств, не исключали возможность отчуждения этого имущества.

Доводы подсудимого заслуживают внимания, поскольку согласно ответа на запрос, который был направлен суду руководителем ФИО536 КБ «ФИО511», в ДД.ММ.ГГГГ банком, Пыргарь действительно было предложено исполнить Решение суда, связанное с обращением взыскания на квартиру, в счет погашения задолженности по кредитному договору, добровольно, или в рамках исполнительного производства, в том числе путем реализации залога. В ДД.ММ.ГГГГ Пыргарь действительно представил в филиал банка предварительный договор купли-продажи квартиры, заключенный с ФИО512

Таким образом, самому взыскателю (коим является КБ «ФИО513») на момент заключения предварительного договора, было известно об этом факте, что подтверждает доводы подсудимого фактическом согласии с такой сделкой взыскателя, и не опровергает его доводов о предоставлении ему в течение срока действия этой сделки, возможности погасить задолженность по кредиту.

Подсудимый утверждал, что сразу после получения денежных средств от ФИО514 ДД.ММ.ГГГГ, часть из них -.... он сразу же внес в погашение задолженности по кредиту, а... полученных от ФИО515 направил в счет погашения кредита ДД.ММ.ГГГГ.

Другую часть полученных от ФИО516 денежных средств инвестировал в бизнес, и впоследствии всю сумму, полученную от нее, внес в счет погашения задолженности по кредиту.

Его доводы подтверждаются платежными поручениями, а также выписками о движении денежных средств на его ссудном счете в ОАО КБ «ФИО517», согласно которым помимо указанных сумм, Пыргарь было уплачено в погашение кредита после ДД.ММ.ГГГГ....

При этом как видно из представленных материалов, реализация заложенного имущества, в период совершения инкриминируемого подсудимому в вину преступления, не осуществлялась, что подтверждается копией решения Ноябрьского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ

При таких обстоятельствах, и учитывая также, что срок действия предварительного договора, на момент возбуждения уголовного дела не истек, подсудимый выдавал расписки потерпевшей в получении от нее денежных средств, следует признать, что его доводы о намерении в течение срока действия предварительного договора с ФИО518 погасить задолженность по кредиту перед взыскателем, и после снятия всех ограничений оформить право собственности на квартиру за потерпевшей, а, следовательно, об отсутствии у него умысла на безвозмездное завладение денежными средствами потерпевшей на момент заключения сделки, опровергнуть нельзя.

Таким образом, с достоверностью можно утверждать лишь о том, что имело место быть сделка, вытекающая из положений ст. 429 ГК РФ ч. 1 о предварительном договоре, и ст. 454 ГК РФ о договоре купли-продажи.

Поэтому вопросы о расторжении сделки либо признании ее недействительной, и о возврате потерпевшей уплаченных сумм по данной сделке, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Отсутствует в данном случае в действиях подсудимого и состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, в силу следующего.

Преступление, предусмотренное указанной нормой закона, имеет материальный состав, и считается оконченным с момента причинения имущественного ущерба. Между действиями виновного в форме растраты, отчуждения, сокрытия, передачи имущества, и наступившими последствиями должна быть установлена причинная связь. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, подразумевающего, что виновный осознает, что имущество подвергнуто описи или аресту и вверено ему для сохранения, предвидит, что своими действиями причинит материальный вред государству, соответствующим органам или учреждениям, предприятиям или организациям, и желает этого.

Между тем, какого либо реального ущерба взыскателю – ООО КБ «ФИО519» в результате передачи арестованного имущества ФИО520 причинено не было. С учетом того факта, что сделка было осуществлена с уведомлением о ней самого взыскателя, отсутствуют достаточные основания полагать о том, что подсудимый, совершая такие действия, желал причинить вред взыскателю.

Таким образом, подсудимый подлежит оправданию по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО521), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО3), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с отчуждением долей ФИО3 и ФИО522 в ООО «ФИО523», и отчуждением имущества Общества), ч. 3 ст. 30-ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО10), ч. 1 ст. 312 УК РФ (по эпизоду с передачей имущества, находящегося под арестом) - за отсутствием в его деяниях состава преступления – на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Поскольку судом постанавливается оправдательный Приговор в связи с отсутствием состава преступления, в силу ч. 2 ст. 306 УПК РФ, гражданские иски ФИО14, ФИО15 и ФИО10, должны быть оставлены без рассмотрения. Вместе с тем, оставление судом гражданских исков без рассмотрения не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст., ст. 302-306 УПК РФ, суд

Приговорил:

Оправдать Пыргарь Владим по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 312 УК РФ - за отсутствием в его деяниях состава преступления, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Меру пресечения Пыргарь *.*. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении Приговора в законную силу.

Признать за Пыргарь *.*. право на реабилитацию.

Гражданские иски потерпевших ФИО14, ФИО15, ФИО10 – оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: диктофон № – оставить в распоряжении ФИО25 (л.д.61); CD-диск с записью разговора – уничтожить; паспорт транспортного средства <адрес> на автомашину... - хранить в материалах дела (т.7 л.д. 194-195).

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам суда <адрес> с подачей кассационной жалобы и представления через Ноябрьский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи кассационной жалобы оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем ему надлежит указать в кассационной жалобе.

Также он может ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции в случае подачи кассационного представления прокурора либо кассационных жалоб других участников уголовного судопроизводства в течение 10 суток со дня получения их копий.

Председательствующий *.*. Чегодаев